證券代碼：600986   證券簡稱：浙文互聯(lián)          公告編號：臨 2023-012

              浙文互聯(lián)集團股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆董事會第八次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙文互聯(lián)集團股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯(lián)”或“公司”）第十屆董

事會第八次臨時會議通知于 2023 年 3 月 31 日以郵件方式發(fā)出，本次會議于 2023

年 4 月 4 日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名；會議由

董事長唐穎先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開

符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《浙文互聯(lián)公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事

審議，形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東

大會對董事會授權(quán)有效期的議案》

  公司于 2021 年 12 月 28 日召開的第十屆董事會第一次會議和 2022 年 4 月

議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的

議案》，本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為本次向特定對象發(fā)行股票

的相關(guān)議案經(jīng)公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月。

  根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》

（221339 號）的相關(guān)要求并結(jié)合公司實際情況，公司于 2022 年 8 月 10 日召開

股票方案的議案》，以明確本次發(fā)行對象的認購數(shù)量。

  根據(jù) 2021 年年度股東大會的授權(quán)及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等

相關(guān)法律法規(guī)的最新要求和公司的實際情況，公司于 2023 年 2 月 15 日召開的第

十屆董事會第七次臨時會議和 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東

大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股

票相關(guān)事宜的議案》，董事會已于 2023 年 2 月 27 日在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)

董事長決定對發(fā)行方案進行調(diào)整。

  鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權(quán)

董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期即將到期，為保證本

次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次向特定對象發(fā)行股

票的順利推進，公司決定將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股

東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自 2021

年年度股東大會確定的原有效期屆滿之日起延長 12 個月（即延長至 2024 年 4 月

辦理本次向特定對象發(fā)行相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事唐穎、董立國、陳楠、

王巧蘭回避表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意事前認可意見和獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司將于 2023 年 4 月 21 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳

見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互聯(lián)關(guān)于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（臨 2023-013）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            浙文互聯(lián)集團股份有限公司董事會

  ●報備文件

  浙文互聯(lián)第十屆董事會第八次臨時會議決議

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