證券代碼：600076    證券簡(jiǎn)稱：康欣新材   公告編號(hào)：2023-015

(相關(guān)資料圖)

              康欣新材料股份有限公司

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

或“受讓方”）在公司會(huì)議室召開了第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)

議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議在召集、召開和表決程序上符

合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)監(jiān)事審議通過了如下事

項(xiàng)：

  審議通過了《關(guān)于收購(gòu)無錫青山綠色建筑有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》

  會(huì)議同意公司以支付現(xiàn)金方式向無錫山水綠建科技有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”）收購(gòu)其持有的無錫青山綠色建筑有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“青山綠建”）51%股權(quán)事項(xiàng)。

  認(rèn)可江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公

司擬收購(gòu)無錫青山綠色建筑有限公司51%股權(quán)涉及的股東全部權(quán)益價(jià)

值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

       （蘇華評(píng)報(bào)字【2022】第564號(hào)）

                        ，截至2022年8月31

日，青山綠建股東全部權(quán)益值為10,207.35萬元的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)。

  本次交易已經(jīng)履行了相關(guān)批準(zhǔn)及評(píng)估備案程序。認(rèn)可經(jīng)交易雙方

協(xié)商一致的青山綠建 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款 52,057,485.00 元（大寫：

人民幣伍仟貳佰零伍萬柒仟肆佰捌拾伍元整）。同意雙方約定的，自

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂生效之日起十個(gè)工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付

仟陸佰零貳萬捌仟柒佰肆拾貳元伍角整），剩余 50%標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

即人民幣 26,028,742.50 元（大寫：人民幣貳仟陸佰零貳萬捌仟柒佰

肆拾貳元伍角整），受讓方應(yīng)于 2023 年 12 月 31 日（含本日）前向轉(zhuǎn)

讓方支付完畢的交易價(jià)款支付條件。同意交易雙方一致確認(rèn)的，青山

綠建自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交割日期間損益由受讓方享有和承擔(dān)。自交割

日起，與青山綠建股權(quán)相關(guān)的全部權(quán)利、利益（包括但不限于未分配

利潤(rùn)等）

   、債權(quán)債務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)即轉(zhuǎn)移至受讓方，受讓方按照法律和青山

綠建公司章程的規(guī)定享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)的條款。

  鑒于本次交易價(jià)款未超過公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議時(shí)預(yù)

估的股權(quán)交易價(jià)款 5,500 萬元。按照《公司章程》的規(guī)定，本次交易

無需股東大會(huì)審議。

  本次交易已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董

事已對(duì)本次交易發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議

會(huì)分別發(fā)表了決議，同意相關(guān)議案。因此，獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)無

需就本次董事會(huì)審議事項(xiàng)另行發(fā)表事前審核、獨(dú)立意見等意見。

  關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議內(nèi)容，

                    具體詳見公司于 2023

年 2 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露的《康欣

新材第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》

                  （公告編號(hào)： 2023-008）

                                 、

《康欣新材第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：

        、《康欣新材關(guān)于收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                            （公告編號(hào)：

        、《獨(dú)立董事獨(dú)立意見》公告。

  同意本公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人，代表公司辦

理相關(guān)手續(xù)，同意公司與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并簽署相關(guān)

法律文件。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐衛(wèi)東先

生回避表決。

  特此公告！

                         康欣新材料股份有限公司

                               監(jiān)事會(huì)

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