證券代碼：300478        證券簡(jiǎn)稱：杭州高新   公告編號(hào)：2023-013

            杭州高新橡塑材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、杭州高新”）第四屆董

事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2023年3月30日以短信、微信、電話方式向各位董事

送達(dá)，會(huì)議于2023年4月4日上午10：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決的方式召開。會(huì)議

應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。會(huì)議的召開及表決符合《公司法》《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  此次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡寶泉先生主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議后，依照有關(guān)規(guī)定通

過了以下議案：

聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，2023年度預(yù)計(jì)接受公司董事長(zhǎng)胡寶

泉先生為公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信、貸款等業(yè)務(wù)（包括但不限于銀行貸款）無償

提供抵押、信用、質(zhì)押等擔(dān)保，擔(dān)保金額2.5億元，保證額度有效期自2023年3

月10日至2028年3月10日止。

  關(guān)聯(lián)董事胡寶泉先生、張國(guó)強(qiáng)先生對(duì)本議案回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本議

案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

    表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見當(dāng)日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。公司

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司擬于2023年4月20日下午14：00在公司三樓會(huì)議室召開2023年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   三、備查文件

   特此公告

                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                               董   事   會(huì)

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