證券代碼：300623     證券簡稱：捷捷微電            公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：123115     證券簡稱：捷捷轉(zhuǎn)債

              江蘇捷捷微電子股份有限公司

          第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江蘇捷捷微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第二

十八次會(huì)議。

樓主會(huì)議室

及公司《章程》的規(guī)定。

  應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共 9 人，實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包

括委托出席的董事人數(shù)）共 9 人，缺席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共 0 人。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

制性股票的議案》

  公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 7 名激勵(lì)對(duì)象，其中 6 名首次授予激勵(lì)

對(duì)象、1 名預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象均已離職，根據(jù)《江蘇捷捷微電子股份有限公

司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將

回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計(jì) 118,000 股。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：贊成票 9 票，占出席會(huì)議有效表決票的 100%，反對(duì)票 0 票，棄

權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已

獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

議案》

  根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況，結(jié)合回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票事項(xiàng)，董事會(huì)同意變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>及

辦理工商變更登記。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：贊成票 9 票，占出席會(huì)議有效表決票的 100%，反對(duì)票 0 票，棄

權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>

及辦理工商變更登記的公告》。

  公司董事會(huì)同意修改公司治理制度，修訂制度包括：《對(duì)外投資管理制度》、

《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》、

《子公司管理制度》。

  表決結(jié)果：9 票同意，占出席會(huì)議有效表決票的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  其中《對(duì)外投資管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助

管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)制度。

股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錢塘江路

議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  表決結(jié)果：贊成票 9 票，占出席會(huì)議有效表決票的 100%，反對(duì)票 0 票，

棄權(quán)票 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司公布在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于召開江蘇捷捷微電子股份有限

公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告！

                              江蘇捷捷微電子股份有限公司

        董事會(huì)

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