深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司

【資料圖】

            獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告（張敏）

各位股東、股東代表：

  本人張敏，作為深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本人 2022 年度嚴(yán)格按照《公司法》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

         《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及其他法律法規(guī)和《公司章程》

等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，在 2022 年度工作中，忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，

積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，

充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)

作?，F(xiàn)就本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

     一、出席公司會(huì)議情況

大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)

度行使表決權(quán)，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

姓名     應(yīng)參加董     現(xiàn)場(chǎng)出     以通訊方式      委托出    缺席 是否連續(xù)兩次未

       事會(huì)次數(shù)     席次數(shù)     參加次數(shù)       席次數(shù)    次數(shù) 親自參加會(huì)議

張敏     13       1       12         0      0   否

列席股東大會(huì)次數(shù)                                                6

     二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)情況

公司的相關(guān)事項(xiàng)在決策前發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 10 次和事前認(rèn)可意見(jiàn) 1 次，具體內(nèi)容

如下：

 會(huì)議屆次               召開(kāi)時(shí)間               相關(guān)事項(xiàng)       意見(jiàn)類(lèi)型

第三屆董事會(huì)第                         一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及

二十五次會(huì)議                          修訂<公司章程>并辦理工商

                            登記的獨(dú)立意見(jiàn)；

                            二、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募

                            集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

                            管理的獨(dú)立意見(jiàn)；

                            三、關(guān)于使用部分超募資金永

                            久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意

                            見(jiàn)；

                            一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選

                            舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)

第三屆董事會(huì)第                     立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

二十六次會(huì)議

                            二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選

                            舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立

                            董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

                            一、關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人

第四屆董事會(huì)第                     員議案的獨(dú)立意見(jiàn)

 一次會(huì)議

                            二、關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的

                            獨(dú)立意見(jiàn)

                            一、關(guān)于 2021 年度公司內(nèi)部

                            控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意

                            見(jiàn)

                            二、關(guān)于 2021 年度募集資金

第四屆董事會(huì)第                     存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的

 二次會(huì)議                       獨(dú)立意見(jiàn)

                            三、關(guān)于 2021 年度利潤(rùn)分配

                            及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

                            的獨(dú)立意見(jiàn)

                            四、關(guān)于擬續(xù)聘 2022 年度審

                            計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

                            五、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)

                            方占用公司資金和公司對(duì)外

                            擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立

                            意見(jiàn)

                            一、關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)

第四屆董事會(huì)第

 四次會(huì)議

                            見(jiàn)

第四屆董事會(huì)第                     一、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信

 五次會(huì)議                       額度的獨(dú)立意見(jiàn)

第四屆董事會(huì)第                     一、關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的

 六次會(huì)議                       獨(dú)立意見(jiàn)

                            一、關(guān)于 2022 年半年度募集

                            資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)

                            告的獨(dú)立意見(jiàn)

第四屆董事會(huì)第

 七次會(huì)議

                            關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司

                            對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及

                            獨(dú)立意見(jiàn)

                            一、關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限

                            制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予

                            限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量

第四屆董事會(huì)第                     的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

 八次會(huì)議                       二、關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限

                            制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

                            及數(shù)量的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

                            三、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分 2021

                            年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

                            對(duì)象已獲授但尚未解除限售

                            的限制性股票的議案的獨(dú)立

                            意見(jiàn)

                            四、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予

                            預(yù)留部分限制性股票的議案

                            的獨(dú)立意見(jiàn)

                            一、關(guān)于公司符合向不特定

                            對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條

                            件的獨(dú)立意見(jiàn)；

                            二、關(guān)于公司向不特定對(duì)象

                            發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的

                            獨(dú)立意見(jiàn)；

                            三、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)

                            行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的獨(dú)

                            立意見(jiàn)；

第四屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議

                            行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分

                            析報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)；

                            五、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)

                            行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

                            使用的可行性分析報(bào)告的獨(dú)

                            立意見(jiàn)；

                            六、關(guān)于公司前次募集資金使

                            用情況報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)；

                            七、關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可

                           轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)

                           與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾

                           的獨(dú)立意見(jiàn)；

                           八、關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司

                           債券持有人會(huì)議規(guī)則的獨(dú)立

                           意見(jiàn)；

                           九、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

                           事會(huì)辦理本次向不特定對(duì)象

                           發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事

                           宜的獨(dú)立意見(jiàn)；

 會(huì)議屆次      召開(kāi)時(shí)間                  相關(guān)事項(xiàng)          意見(jiàn)類(lèi)型

第四屆董事會(huì)   2022 年 3 月 30 日 一、關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī) 同意

第二次會(huì)議                    構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

                         二、關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分

                         配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的事

                         前認(rèn)可意見(jiàn)

  三、各專門(mén)委員會(huì)履職情況

  本人作為第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人召集會(huì)議 2 次，第四屆董事

會(huì)提名委員會(huì)委員參加會(huì)議 2 次，第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員參加會(huì)議 2 次，

按照有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定和要求，本人在 2022 年度履行了如下職責(zé)：

  會(huì)議屆次            時(shí)間                  審議內(nèi)容

第四屆董事會(huì)薪酬                       1、《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員

與考核委員會(huì)第一     2022 年 3 月 30 日   2021 年度薪酬的議案》

次會(huì)議

第四屆董事會(huì)薪酬                       1、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2021 年限

與考核委員會(huì)第二                       制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股

次會(huì)議                          票的議案》

第四屆董事會(huì)提名

委員會(huì)第一次會(huì)議

                             案》

第四屆董事會(huì)提名                     1、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

委員會(huì)第二次會(huì)議

第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略   2022 年 7 月 22 日   1、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額

委員會(huì)第一次會(huì)議                     度的議案》

第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略   2022 年 12 月 2 日   1、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

委員會(huì)第二次會(huì)議                     換公司債券方案的議案》

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況。主動(dòng)與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員

溝通，及時(shí)跟進(jìn)董事會(huì)、股東大會(huì)決議和內(nèi)部制度執(zhí)行情況，關(guān)注外部環(huán)境及市

場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理提出合理化建議。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

司董事會(huì)，對(duì)于需董事會(huì)審議議案，都事先對(duì)提供的資料進(jìn)行審查，并利用自身

的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷。在發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)時(shí)，不受公司和主要股東的

影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。

董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，查閱

有關(guān)資料，與相關(guān)管理層人員保持溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控情況。

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求不斷規(guī)范運(yùn)作，提升治理

水平，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正，切實(shí)履行上市公司信息披露等

義務(wù)。

  六、其他工作情況

的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，客觀、公正、獨(dú)立

地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司的發(fā)展提供更多的更具有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，

切實(shí)維護(hù)公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

                              獨(dú)立董事：張敏

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