證券代碼：300623       證券簡(jiǎn)稱：捷捷微電          公告編號(hào)：2023-020

債券代碼：123115       證券簡(jiǎn)稱：捷捷轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              江蘇捷捷微電子股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

    虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

元人民幣），合計(jì)轉(zhuǎn)成 659 股“捷捷微電”股票（股票代碼：300623）。

余票面總金額為 1,194,427,300 元人民幣。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司

債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，江蘇捷捷微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

“捷捷微電”）現(xiàn)將 2023 年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“捷

捷轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1179 號(hào)文同意注冊(cè)，公司于 2021

年 6 月 8 日向不特定對(duì)象發(fā)行了 1,195 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100

元，募集資金總額為人民幣 119,500.00 萬元，扣除相關(guān)各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 25,318,454.41

元，募集資金凈額為 1,169,681,545.59 元。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者

發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 119,500.00 萬元的部分由主承銷商余額包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所同意，公司 119,500.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 6 月 29 日起

在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“捷捷轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123115”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《江蘇捷捷微電子

股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021 年 6 月 15 日）滿六個(gè)月后的第一

個(gè)交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027 年 6 月 7 日）止（如遇

法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息），

即從 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。

   （四）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

   “捷捷轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.00 元/股，截至本公告披露日，“捷捷轉(zhuǎn)債”

的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.87 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

額為 19,100 元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 659 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司可轉(zhuǎn)債尚有

股份變動(dòng)如下：

                  本次變動(dòng)前                                   本次變動(dòng)后

              （2022 年 12 月 30 日）          本次股份變動(dòng)      （2023 年 3 月 31 日）

   股份性質(zhì)

                                            數(shù)量

              股份數(shù)量                                   股份數(shù)量

                              比例%                                    比例%

              （股）                                    （股）

一、限售條件流

通股/非流通股

其中：高管鎖定

股

股權(quán)激勵(lì)限售股         2,961,900.00     0.40        -95,550    2,866,350.00     0.39

二、無限售條件

流通股

三、總股本          736,620,742.00   100.00       -94,891   736,525,851.00   100.00

  注：1、2022年10月25日召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)

象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷數(shù)量為95,550股，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司審核確認(rèn)，回購(gòu)注銷事宜已于2023年1月12日完成，詳見公司在中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公告

編號(hào)：2023-002。

獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷數(shù)量為19,300股，目前該事項(xiàng)正處于公示期，后續(xù)將由

公司履行相關(guān)程序后進(jìn)行回購(gòu)注銷（公告編號(hào)：2023-004）。

   三、其它：

   投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問，請(qǐng)撥打公司投資者咨詢電話：0513-83228813。

   四、備查文件

   截至2023年3月31日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“捷

捷微電”、“捷捷轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

   特此公告。

                                                  江蘇捷捷微電子股份有限公司

                                                                        董事會(huì)

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