證券代碼：600654      證券簡稱：*ST 中安   公告編號：2023-028

債券代碼：136821      債券簡稱：16 中安消

               中安科股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

?   征集事項相關(guān)議案的表決結(jié)果：全部通過

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 4 月 3 日

(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市武昌區(qū)華中小龜山金融文化公園三棟

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  41.4775

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長吳博文先生主持，采取

現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式投票表決并形成會議決議。本次會議的召集、召開及表

決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    偉先生因工作原因未出席會議；

  作原因未出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  理辦法》的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議       議案名稱             同意                 反對               棄權(quán)

案                   票數(shù)        比例       票數(shù)        比例        票  比例

序                             （%）                （%）       數(shù) （%）

號

      關(guān)于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期權(quán)與限

      劃（草案）》及其

      摘要的議案

      關(guān)于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期權(quán)與限

      劃實施考核管理

      辦法》的議案

      關(guān)于提請股東大 3,172,969      63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      會授權(quán)董事會辦

      計劃有關(guān)事項的

      議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

披露的《關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》

                    （公告編號：2023-022），本公司

獨立董事余玉苗接受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司于 2023 年 4 月 3

日召開的 2023 年第一次臨時股東大會中審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全

體股東征集投票權(quán)。截至征集結(jié)束時間（2023 年 3 月 29 日下午 17:00 時），無股

東向征集人委托投票。本次股東大會委托獨立董事投票的股東 0 名，代表股份 0

股，占公司總股本的 0%。涉及公開征集投票權(quán)的第 1-3 項議案，在本次股東大

會全部獲得審議通過。

三、     律師見證情況

律師：向思、胡文樂

 本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議人員的

資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議

審議議案的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                      中安科股份有限公司董事會

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