證 券代碼：000630     證 券簡(jiǎn)稱：銅陵有色   公 告編號(hào)：2023－025

        銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(相關(guān)資料圖)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一 、 董 事 會(huì)會(huì)議 召開 情況

  銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆三十六次董事會(huì)

會(huì)議于 2023 年 3 月 31 日在安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路銅陵有色展示館會(huì)議室召開，

會(huì)前公司董事會(huì)秘書室于 2023 年 3 月 28 日以電子郵件及專人送達(dá)的方式通知了

全體董事。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議董事 4 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，書面委托董事周俊代

為出席并行使表決權(quán)）；4 名獨(dú)立董事以通訊方式表決。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人

員列席了會(huì)議，公司董事長(zhǎng)龔華東主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

     二 、 董 事 會(huì)會(huì)議 審議 情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。

  同意聘任姚兵先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致（簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  姚兵先生董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，聯(lián)系方式如

下：

  聯(lián)系電話：0562-5861326

傳真號(hào)碼：0562-5861195

電子郵箱：yaobing@tlys.cn

表決結(jié)果：9 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

三 、 備 查 文件

九 屆 三十 六 次董事 會(huì)會(huì)議 決議。

特此公告

                       銅 陵 有 色 金 屬 集 團(tuán) 股 份 有限 公 司董 事 會(huì)

附 件：

   姚 兵先生 ：1968 年 1 月 出生，中國(guó)國(guó) 籍，碩 士研究 生學(xué)歷，正高級(jí) 會(huì)計(jì)

師 。2012 年 8 月 至 2016 年 1 月，歷 任有色 控股財(cái)務(wù) 部副部 長(zhǎng)、財(cái) 務(wù)部副 部

長(zhǎng) （主持 工作） ；2016 年 1 月 至 2020 年 9 月，歷任 公司財(cái) 務(wù)部副 部長(zhǎng)（ 主

持 工作） 、財(cái)務(wù) 部部長(zhǎng) ；2020 年 9 月 至 2023 年 2 月 ，任公 司銅冠 冶化分 公

司 黨委書 記、副經(jīng)理；2013 年 5 月 至今，擔(dān) 任銅陵有 色金屬 集團(tuán)銅 冠礦山 建

設(shè) 股份有 限公司 董事。2020 年 6 月至 今，任 安徽銅冠 銅箔集 團(tuán)股份 有限公 司

監(jiān) 事會(huì)主 席。2022 年 4 月至 今任公 司總會(huì) 計(jì)師。2023 年 3 月 起任公 司董事 會(huì)

秘 書室主 任、財(cái) 務(wù)部 部長(zhǎng)、 代行董 事會(huì)秘 書職責(zé) 。姚 兵先生 已取得 董事會(huì) 秘

書資格證書。

   姚 兵先生 未直接 持有公 司股份，與持有 公司 5%以上 股份的 股東、實(shí) 際控

制 人、公 司其他 董事 、監(jiān)事 和高級(jí) 管理人 員不存 在關(guān) 聯(lián)關(guān)系 ，未受 過中國(guó) 證

監(jiān) 會(huì)及其 他有關(guān) 部門 的處罰 和證券 交易所 的懲戒 ，不 是失信 被執(zhí)行 人，符 合

有 關(guān)法律 、行政 法規(guī) 、部門 規(guī)章、 規(guī)范性 文件、 《股 票上市 規(guī)則》 及交易 所

其 他 相 關(guān) 規(guī) 定等要 求的任 職資格 。

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