證券代碼：600851         證券簡稱：海欣股份     公告編號：2023-004

               上海海欣集團股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月19日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 19 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興路 688 號海欣集團 3 樓會議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 19 日

                   至 2023 年 4 月 19 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

    范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號               議案名稱

                                       A 股股東   B 股股東

非累積投票議案

     的議案

     上述議案已于 2023 年 4 月 3 日召開的公司第十屆董事會第二十六次會

  議審議并通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 4 日刊登在《上海證券報》

  《中國證券報》、香港《大公報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公

  告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (五)    同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當分別投票。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日       最后交易日

       Ａ股      600851   海欣股份     2023/4/11      －

       Ｂ股      900917   海欣 B 股   2023/4/14   2023/4/11

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、     會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 4 月 17 日（周一）9:00-16:00

（二）登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海立信維一軟件有限

公司，聯(lián)系電話：021-52383315

（三）登記方式：

照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

人請持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

東及股東代理人，在登記材料上注明手機號碼，以便會務(wù)人員及時聯(lián)系。

（四）其他：

  如未在上述時間內(nèi)登記的公司股東，亦可現(xiàn)場參加公司股東大會，并持股東

賬戶卡和本人有效身份證件領(lǐng)取表決票現(xiàn)場投票。

六、   其他事項

  公司通訊地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興路 688 號 11 樓董秘辦

  郵政編碼：200619

  聯(lián) 系 人：董秘辦

  聯(lián)系電話：021-57698031

  郵箱：600851@haixin.com

特此公告。

                             上海海欣集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海海欣集團股份有限公司：

   茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 19 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號       非累積投票議案名稱           同意     反對   棄權(quán)

        關(guān)于補選公司第十屆董事會

        獨立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：    年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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