證券代碼：603056        證券簡稱：德邦股份       公告編號：2023-025

【資料圖】

               德邦物流股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 31 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路 316 號

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    67.7838

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  會議由公司董事會召集，董事長余睿先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對                    棄權

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）         票數(shù)       比例（%）

  A股     8,352,136     99.6802 14,500         0.1731 12,300        0.1467

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                      反對                  棄權

  型        票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）         票數(shù)        比例（%）

 A股     684,741,761    99.0557 14,500        0.0021 6,513,136      0.9422

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                     反對                 棄權

  型       票數(shù)         比例（%）    票數(shù)      比例（%）         票數(shù)        比例（%）

 A股    684,650,761   99.0425 93,200        0.0135 6,525,436    0.9440

(二)   累積投票議案表決情況

議案           議案名稱                得票數(shù)            得票數(shù)占出席會議      是否

序號                                              有效表決權的比例      當選

                                                   （%）

     第五屆董事會非獨立董事的議

     案》

(三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意              反對               棄權

序號              票數(shù)     比例（%） 票數(shù)        比例       票數(shù)     比例（%）

                                      （%）

     司 2023 年

     度日常關

     聯(lián)交易預

     計的議案》

     銷部分回

     購股份并

     減少注冊

     資本的議

     案》

     舉陳巖磊

      先生為公

      司第五屆

      董事會非

      獨立董事

      的議案》

(四)    關于議案表決的有關情況說明

  決權的三分之二以上通過；

  風企業(yè)管理有限公司、韻達控股股份有限公司、崔維星先生、崔維剛先生回

  避表決。

三、     律師見證情況

律師：梁宏俊、李柯佳

      公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審

議事項和表決程序、會議表決結果均符合《公司法》

                      《證券法》

                          《上市公司股東大

會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合

法、有效。

      特此公告。

                         德邦物流股份有限公司董事會

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