證 券 代 碼 ： 600563      證券簡稱：法拉電子                 編 號 ： 2023-003

(相關(guān)資料圖)

            廈門法拉電子股份有限公司

      第 八 屆 監(jiān) 事 會 2023 年 第 一 次 會 議 決 議 公 告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載 、誤 導(dǎo) 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 ，并 對 其 內(nèi) 容 的 真 實(shí) 性 、準(zhǔn) 確 性 和 完

整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     （ 一 ）本 次 監(jiān) 事 會 會 議 的 召 開 符 合《 公 司 法 》等 有 關(guān) 法 律 、法

規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     （ 二 ）廈 門 法 拉 電 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 3 年 3 月 2 0 日 以 專 人

送 達(dá) 、傳 真 或 郵 件 的 方 式 向 全 體 監(jiān) 事 發(fā) 出 關(guān) 于 召 開 公 司 第 八 屆 2 0 23

年第一次監(jiān)事會會議的通知。

     （ 三 ）本 次 監(jiān) 事 會 會 議 于 20 23 年 3 月 3 0 日 以 現(xiàn) 場 表 決 方 式 召

開。

     （ 四 ）本 次 監(jiān) 事 會 會 議 應(yīng) 參 加 表 決 監(jiān) 事 3 人 ，實(shí) 際 參 加 表 決 監(jiān)

事 3 人。

     （五）本次監(jiān)事會會議的主持人為監(jiān)事會召集人張宏興先生。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     與 會 監(jiān) 事 經(jīng) 過 認(rèn) 真 審 議 ，以 同 意 3 票 ，反 對 0 票 ，棄 權(quán) 0 票

一致通過了以下決議：

     （ 一 ）、《 202 2 年 度 監(jiān) 事 會 工 作 報(bào) 告 》， 并 同 意 提 交 股 東 大 會 審

議表決。

     （ 二 ）、

          《 2 02 2 年 度 財(cái) 務(wù) 報(bào) 告 》，并 同 意 提 交 股 東 大 會 審 議 表 決 。

     （ 三 ）、《 2 02 2 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價(jià) 報(bào) 告 》；

     公 司 監(jiān) 事 會 已 按 照《 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 評 價(jià) 指 引 》的 要 求 對 財(cái) 務(wù) 報(bào)

告 相 關(guān) 內(nèi) 部 控 制 進(jìn) 行 了 評 價(jià) ， 認(rèn) 為 其 在 20 2 2 年 12 月 3 1 日 （ 基 準(zhǔn)

日 ）有 效 。公 司 在 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價(jià) 過 程 中 也 未 發(fā) 現(xiàn) 與 非 財(cái) 務(wù) 報(bào) 告

相關(guān)的內(nèi)部控制缺陷。

     （ 四 ）、《 202 2 年 度 利 潤 分 配 的 預(yù) 案 》， 并 同 意 提 交 股 東 大 會 審

議表決。

     經(jīng) 安 永 華 明 會 計(jì) 師 事 務(wù) 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）審 計(jì) ，公 司 本 報(bào) 告

期 實(shí) 現(xiàn) 歸 屬 母 公 司 凈 利 潤 1 ,00 6, 777 ,692 .2 4 元 人 民 幣 , 加 年 初 未

分 配 利 潤 2,7 90, 5 30,4 59 .90 元 ， 減 去 發(fā) 放 的 202 1 年 度 股 利

     公 司 20 22 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 為 ：擬 以 2022 年 度 末 股 本 22 ,50 0

萬 股 為 基 數(shù) ，向 全 體 股 東 實(shí) 施 每 1 0 股 派 送 紅 利 1 8 元（ 含 稅 ）的 分

配 預(yù) 案 ， 派 發(fā) 現(xiàn) 金 總 額 為 人 民 幣 4 05, 000, 00 0.0 0 元 ， 利 潤 分 配 后

結(jié) 存 未 分 配 利 潤 為 3,03 2, 308 ,15 2. 14 元 。

     獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 獨(dú) 立 意 見 認(rèn) 為 ：利 潤 分 配 預(yù) 案 符 合 公 司 所 屬 行 業(yè)

實(shí) 際 情 況 和 公 司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 需 求 ，在 維 護(hù) 了 中 小 股 東 利 益 的 同 時(shí) ，也

有 利 于 公 司 持 續(xù) 、 穩(wěn) 定 、 健 康 發(fā) 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》

及《 公 司 股 東 回 報(bào) 規(guī) 劃 》等 的 有 關(guān) 規(guī) 定 ，對 本 利 潤 分 配 預(yù) 案 表 示 同

意。

     （ 五 ）、《 20 2 2 年 年 度 報(bào) 告 》 及 報(bào) 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 東 大

會審議表決；

     對 董 事 會 編 制 的 20 2 2 年 年 度 報(bào) 告 進(jìn) 行 了 認(rèn) 真 嚴(yán) 格 的 審 核 ， 認(rèn)

為 ： 1 、 公 司 202 2 年 年 度 報(bào) 告 的 編 制 和 審 議 程 序 符 合 法 律 、 法 規(guī) ，

公 司 章 程 和 公 司 內(nèi) 部 管 理 制 度 的 各 項(xiàng) 規(guī) 定 ；2 、公 司 202 2 年 年 度 報(bào)

告 的 內(nèi) 容 和 格 式 符 合 中 國 證 監(jiān) 事 會 和 證 券 交 易 所 的 各 項(xiàng) 規(guī) 定 ，所 包

含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)準(zhǔn)確反映公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)

務(wù) 等 事 項(xiàng) ；3 、在 公 司 監(jiān) 事 會 提 出 本 意 見 前 ，我 們 沒 有 發(fā) 現(xiàn) 參 與 20 2 2

年 年 報(bào) 編 制 和 審 議 的 人 員 有 違 反 保 密 規(guī) 定 的 行 為 ；因 此 ，我 們 保 證

公 司 2 02 2 年 年 度 報(bào) 告 所 披 露 的 信 息 真 實(shí) 、 準(zhǔn) 確 、 完 整 ， 承 諾 其 中

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別連帶責(zé)任。

     （ 六 ）、《 關(guān) 于 續(xù) 聘 會 計(jì) 師 事 務(wù) 所 并 確 定 其 報(bào) 酬 的 議 案 》， 并 同

意提交股東大會審議表決。

     （ 七 ）、《 關(guān) 于 20 2 3 年 度 委 托 理 財(cái) 額 度 的 議 案 》。

   ( 八 ) 《 關(guān) 于 法 拉 電 子 南 海 路 廠 區(qū) 項(xiàng) 目 投 資 的 議 案 》， 并 同 意 提

交股東大會審議表決。

   獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 獨(dú) 立 意 見 認(rèn) 為 ：公 司 本 次 投 資 南 海 路 廠 區(qū) 項(xiàng) 目 有

利 于 進(jìn) 一 步 推 動 公 司 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 、滿 足 市 場 需 求 、完 善 產(chǎn) 能 布 局 ，符

合 公 司 長 期 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 。本 次 投 資 不 構(gòu) 成 關(guān) 聯(lián) 交 易 ，也 不 構(gòu) 成《 上 市

公 司 重 大 資 產(chǎn) 重 組 管 理 辦 法 》規(guī) 定 的 重 大 資 產(chǎn) 重 組 。本 次 投 資 不 存

在 損 害 股 東 利 益 的 情 形 ，尤 其 是 中 小 股 東 利 益 的 情 形 ，符 合 公 司 和

全體股東的利益。對法拉電子南海路廠區(qū)項(xiàng)目投資議案表示同意。

   九 、《 關(guān) 于 公 司 監(jiān) 事 會 換 屆 選 舉 及 推 薦 第 九 屆 監(jiān) 事 會 監(jiān) 事 的 議

案 》。

    公 司 職 工 代 表 大 會 選 舉 張 世 梅 先 生 為 職 工 監(jiān) 事 。會 議 提 名 李 海

萍 女 士 、林 芳 女 士 為 第 九 屆 監(jiān) 事 會 監(jiān) 事 候 選 人 ，并 同 意 提 交 股 東 大

會審議表決。

   特此公告。

                         廈門法拉電子股份有限公司監(jiān)事會

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