證券代碼：000702        證券簡(jiǎn)稱：正虹科技           公告編號(hào)：2023-025

                 湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次

會(huì)議于 2023 年 3 月 31 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，公司應(yīng)參加表決董事 7

名，實(shí)際參加表決董事 7 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)顏勁松先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  同意豁免公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知期限，同意于 2023 年 3 月 31

日召開(kāi)本次董事會(huì)。

  表決結(jié)果：7 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：7 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 同 日 刊 載 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于處置固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的公告》（公

告編號(hào)：2023-026）。

三、備查文件

  特此公告。

                        湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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