星輝環(huán)保材料股份有限公司

證券代碼：300834       證券簡(jiǎn)稱：星輝環(huán)材          公告編號(hào)：2023-032

              星輝環(huán)保材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

  公司于2022年3月30日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開的日期與時(shí)間：

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月20日下午2：30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月20日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月20日的交

易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票的具體時(shí)間為：2023年4月20日9:15—15:00。

  （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票的，

以第一次投票為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月17日

  （七）出席對(duì)象：

                                  星輝環(huán)保材料股份有限公司

  截至 2023 年 4 月 17 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  股東陳雁升先生、陳粵平先生、陳創(chuàng)煌先生、廣東星輝控股有限公司及星輝合

成材料（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案 6.00 回避表決,該等股東可接受其他

股東委托進(jìn)行投票。

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：汕頭保稅區(qū)通洋路37號(hào)二樓會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)提案編碼

                                          備注

  提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

 非累積投票

   提案

          關(guān)于公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信

          額度的議案

  （二）以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議

                                    星輝環(huán)保材料股份有限公司

審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.c

n）的《星輝環(huán)保材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》《星輝環(huán)保

材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

  (三)其他說明

全部議案對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合

計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)；

星輝合成材料（香港）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案6.00回避表決,該等股東可

接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

結(jié)束，具體工作時(shí)間為工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手

續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位

依法出具的書面授權(quán)委托書原件(加蓋公章)辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人股票賬戶卡、身份證或其他

能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人出席會(huì)議

的，還應(yīng)當(dāng)出示受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真的方式辦理登

記手續(xù)。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0754-88826380

  傳 真：0754-89890153

  電子郵箱：stock@rastarchem.cn

                                  星輝環(huán)保材料股份有限公司

  地 址：汕頭保稅區(qū)通洋路37號(hào)

  郵政編碼：515078

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

具體操作流程詳見附件一。

  六、備查文件

  特此公告。

                                星輝環(huán)保材料股份有限公司

                                    董   事   會(huì)

                                 二〇二三年三月三十日

                                         星輝環(huán)保材料股份有限公司

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

          星輝環(huán)保材料股份有限公司

姓名/公司名稱

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)           持股數(shù)量

聯(lián)系電話           電子郵件

聯(lián)系地址

郵政編碼           是否本人參會(huì)

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附件三：

                       授權(quán)委托書

  茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席星輝環(huán)保材料股份有

限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示

就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

                                  備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                該列打勾

 提案編碼           提案名稱

                                的欄目可

                                 以投票

 非累積投

 票提案

         關(guān)于《2022 年年度報(bào)告》及其摘要的

         議案

         關(guān)于《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的

         議案

         關(guān)于《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的

         議案

         關(guān)于《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議

         案

         關(guān)于《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議

         案

         關(guān)于公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)

         申請(qǐng)綜合授信額度的議案

委托人簽名（蓋章）：                   委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：                     委托人股份性質(zhì)：

受托人簽名：                       受托人身份證號(hào)碼：

                           星輝環(huán)保材料股份有限公司

委托書簽發(fā)日期：   年   月   日

授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至2022年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托權(quán)限：

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

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