證券代碼：300314     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：戴維醫(yī)療      公告編號(hào)：2023-014

          寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 03

月 29 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案概述

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，母公司 2022 年實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)為 49,255,319.88 元，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照公司 2022

年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%計(jì)提法定盈余公積金 4,925,531.99 元。截止 2022 年

資本公積金余額 166,328,673.08 元。

   結(jié)合公司2022年度的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，為回報(bào)股東，與全體股東分享

公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，并考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬定2022年

度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止2022年12月31日公司總股本288,000,000股為基

數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元人民幣（含稅）

                           ，共計(jì)派送現(xiàn)金紅

利人民幣43,200,000元（含稅）。

   上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，剩余未分配利潤(rùn)為439,487,015.68元，結(jié)

轉(zhuǎn)以后年度分配。

  若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激

勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照分配總額

不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》

                、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司

現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司

現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策

和股東回報(bào)規(guī)劃，本次利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備

合法性、合規(guī)性、合理性。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)

第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)

施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                  寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

                         董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：