證券簡(jiǎn)稱：康恩貝              證券代碼：600572           公告編號(hào)：臨 2023-013

                浙江康恩貝制藥股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

     ●   股東大會(huì)召開日期：2023 年 4 月 6 日

     ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）已于 2023 年 3 月 21 日在《中

國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)刊登了 2023-009 號(hào)《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若

干規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)【2004】118 號(hào)）的要求，現(xiàn)發(fā)布召開本次股東大會(huì)的提示性公告如

下：

     一、 召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)類型和屆次

   （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

          的方式

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

     召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 6 日       14 點(diǎn) 30 分

     召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)濱康路 568 號(hào)康恩貝中心 2 樓會(huì)議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 6 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大

會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號(hào) 議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

  （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  以上議案已經(jīng)公司十屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體事項(xiàng)參見

《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。

  （二）特別決議議案：1

  （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

  （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

    三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   （一）公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行

投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一

次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別           股票代碼     股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

Ａ股             600572   康恩貝     2023/3/30

     （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （三）公司聘請(qǐng)的律師。

     （四）其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)：

定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記

手續(xù)；

身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

   異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

   授權(quán)委托書格式見附件。

   （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

辦公室

   （三）登記時(shí)間：2023 年 3 月 31 日、4 月 3 日、4 月 4 日上午 9：30 至 11：30；

下午 13：00 至 16：00

   六、其他事項(xiàng)

   （一）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程

則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

   特此公告。

                                     浙江康恩貝制藥股份有限公司

                                            董 事 會(huì)

附件：授權(quán)委托書

附件:

                    授權(quán)委托書

浙江康恩貝制藥股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召開的

貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)    棄權(quán)

       關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議

       案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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