證券代碼：603456       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九洲藥業(yè)     公告編號(hào)：2023-029

              浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 28 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司會(huì)議室（浙江省臺(tái)州市椒

    江區(qū)外沙路 99 號(hào)）

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)花莉蓉女士主持。會(huì)議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公

司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

林輝潞先生、獨(dú)立董事俞飚先生因公差未出席本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  屬中山制劑工廠(chǎng) 100%股權(quán)并對(duì)其增資的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                    同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類(lèi)型                      比例                 比例                 比例

               票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                           （%）                 （%）              （%）

      A股    406,773,883    99.9993   3,000     0.0007    0        0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                   同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類(lèi)型                      比例                   比例                比例

              票數(shù)                     票數(shù)                 票數(shù)

                          （%）                  （%）              （%）

      A股   396,619,950    97.5031 10,151,141   2.4955   5,792   0.0014

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                          同意                       反對(duì)                  棄權(quán)

議案

          議案名稱(chēng)                 比例                       比例                比例

序號(hào)                  票數(shù)                     票數(shù)                     票數(shù)

                               （%）                      （%）               （%）

     關(guān)于變更募投

     項(xiàng)目部分募集

     資金用途用于

     收購(gòu)山德士（中

     國(guó)）所屬中山制

     劑工廠(chǎng) 100%股

     權(quán)并對(duì)其增資

     的議案

     關(guān)于修訂《公司

     章程》的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

          無(wú)。

    三、     律師見(jiàn)證情況

          律師：裘曉磊、楊洋

          本所律師認(rèn)為：九洲藥業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法

    規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資

    格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

          特此公告。

浙江九洲藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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