證券代碼：688618      證券簡稱：三旺通信              公告編號：2023-023

(資料圖片)

           深圳市三旺通信股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月25日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 25 日    14 點 00 分

  召開地點：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟五樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 25 日

                至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號                 議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

       方案的議案

       關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變

       更登記的議案

  本次會議還將聽取 2022 年度獨立董事述職報告，報告內(nèi)容已于 2023 年 3 月

                                     《上海證券報》

《證券時報》《證券日報》披露。

  本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)

事會第十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》

                            《上海證券報》

                                  《證券時報》

                                       《證

券日報》披露的相關(guān)公告。

  公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股東大會會

議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：熊偉、吳健、袁自軍、深圳市七零年代控股有

限公司、上海鉅有管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海名鑫管理咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）

三、     股東大會投票注意事項

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

  （一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股        688618      三旺通信           2023/4/20

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三） 公司聘請的律師。

  （四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）登記時間：2023 年 4 月 21 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。

  （二）登記地點：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟（深

圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務(wù)部辦公室）

  （三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持有書面回執(zhí)及有

關(guān)文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方

式辦理登記，均須在登記時間 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 時前送達，以抵達公

司的時間為準，信函上請注明“三旺通信 2022 年年度股東大會”并留有有效聯(lián)

系方式。

  （1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （2）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托

書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （3）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （4）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份

證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。

  （5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單

位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原

件。

  注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)

系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、   其他事項

  （一）本次會議預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

  （三）會議聯(lián)系方式

  地址：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟

  聯(lián)系人：三旺通信證券事務(wù)部

  電子郵件：688618public@3onedata.com

  聯(lián)系電話：0755-23591696

  傳真號碼：0755-26703485

  郵政編碼：518000

 特此公告。

                              深圳市三旺通信股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

深圳市三旺通信股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

       關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金

       轉(zhuǎn)增股本方案的議案

       關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》并

       辦理工商變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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