證券代碼：601686          證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)             公告編號(hào)：2023-019

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113058          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

         天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召開的第四屆董

事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的

議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2021 年 4 月 8 日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二）2021 年 4 月 8 日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>

的議案》。

  （三）2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 23 日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名、職務(wù)在公司內(nèi)部

進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021 年 4 月

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

  （四）2021 年 4 月 29 日，公司召開 2020 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議

案》。2021 年 4 月 30 日，公司披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣

公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （五）2021 年 5 月 6 日，公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，

審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象

名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)

對(duì)象主體資格合法有效，董事會(huì)確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

  （六）2021 年 9 月 14 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，決定

取消 1 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.00 萬股，獨(dú)

立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。本次回購(gòu)注銷完成后，首次授予限制性股票總量由 2,700.00 萬股

變更為 2,690.00 萬股，首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 234 人變更為 233 人。

  （七）2021 年 9 月 14 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予部分預(yù)留限制性股票的議案》，決定向 2 名激勵(lì)對(duì)象

授予合計(jì) 50.00 萬股的限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資

格合法有效，董事會(huì)確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

  （八）2022 年 3 月 7 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)

議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，決定取

消 2 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì) 20.00 萬股，

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （九）2022 年 6 月 20 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十

二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，

決定回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 808.00 萬股，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立

意見。

  （十）2022 年 10 月 25 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十

六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，

決定回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 22.00 萬股，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立

意見。

  （十一）2023 年 3 月 28 日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二

十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)

注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，決定回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限

售的限制性股票共計(jì) 14.00 萬股，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  二、回購(gòu)注銷原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來源

   （一）回購(gòu)注銷原因、數(shù)量及價(jià)格

   根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）相關(guān)規(guī)定，

鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予激勵(lì)對(duì)象中有 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資

格，董事會(huì)決定回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì) 14.00 萬股，由公司

以授予價(jià)格加上同期央行定期存款利息之和回購(gòu)注銷。

   本次回購(gòu)注銷完成后，公司授予限制性股票總量由 1,890.00 萬股變更為 1,876.00 萬股，授

予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 231 人變更為 229 人。其中，首次授予限制性股票總量由 1,855.00 萬股變更

為 1,841.00 萬股，

             首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 229 人變?yōu)?ensp;227 人；預(yù)留授予限制性股票數(shù)量（35.00

萬股）及人數(shù)（2 人）不變。

   由于公司實(shí)施了 2022 年前三季度權(quán)益分派，根據(jù)《公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由 6.83 元

/股調(diào)整為 6.68 元/股。

   （二）回購(gòu)資金總額與回購(gòu)資金來源

   公司就限制性股票回購(gòu)事項(xiàng)支付的回購(gòu)價(jià)款為 983,367.50 元，全部為公司自有資金。

   三、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

   本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由 1,430,458,391 股變更為 1,430,318,391 股，公司股

本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                        本次變動(dòng)前                               本次變動(dòng)后

                                           本次變動(dòng)

   股份性質(zhì)                                                               比例

                  數(shù)量（股）           比例（%）     增減        數(shù)量（股）

                                                                      （%）

一、有限售條件股份         867,580,600      60.65   -140,000   867,440,600     60.65

二、無限售條件股份         562,877,791      39.35      0       562,877,791     39.35

三、總股本             1,430,458,391   100.00   -140,000   1,430,318,391   100.00

   本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具

備上市條件。

   四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

   本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影

響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  五、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：

  經(jīng)核查，公司本次限制性股票回購(gòu)注銷事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，限制性股票回購(gòu)注銷的

原因、數(shù)量合法有效。上述事項(xiàng)不會(huì)影響激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)影響，符合公司及全體股東的利益。本次回購(gòu)注銷履行了必要的審批程序，我們同意回購(gòu)注

銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)14.00萬股，由公司以授予價(jià)格加上同期央行定期存

款利息之和回購(gòu)注銷。

  六、監(jiān)事會(huì)核查意見

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予激勵(lì)對(duì)象中有2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離

職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票

合計(jì)14.00萬股，由公司以授予價(jià)格加上同期央行定期存款利息之和回購(gòu)注銷。公司關(guān)于本次回

購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

  七、律師法律意見

  北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見出具之日，本次回購(gòu)注銷事宜履行了現(xiàn)階段必

要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷的原因、回購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格及資金來源均符合

《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，該等

回購(gòu)注銷已履行現(xiàn)階段必要的法律程序。尚待公司按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理回購(gòu)注銷手

續(xù)及減資的工商變更手續(xù)，并按照信息披露的相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  八、備查文件

   部分回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法律意見》。

特此公告。

        天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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