證券代碼：002012            證券簡稱：凱恩股份                  公告編號(hào)：2023-015

                  浙江凱恩特種材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                 關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)

第八次會(huì)議定于2023年4月18日（星期二）召開2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的

有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召開2022年度股東大會(huì)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

  （一）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月18日（星期二）下午14:30

   (二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月18日（星期二）

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2023 年 4 月 18 日 上 午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年4月18日上午9:15至

下午15:00期間的任意時(shí)間。

司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均

有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

   提案編碼                  提案名稱              該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，

提案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 28 日刊登在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

  議案 9 為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三

分之二以上通過。議案 5、7、8 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中

小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露；

  中小投資者是指以下股東以外的其他股東：

  （1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代

理人出席的，須持法人授權(quán)委托書（見附件 2）、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會(huì)

議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采取信函或郵箱方式登記（郵箱或信函在 2023 年 4 月 17 日 17:00

前送達(dá)或發(fā)送至公司董秘辦）。

             傳真：010-64656585

             郵箱：kan002012@163.com

             聯(lián)系人：李孝軍

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                       浙江凱恩特種材料股份有限公司

                                                            董事會(huì)

附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                             授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托                （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江凱恩特種材料

股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關(guān)決議文

件。如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。本次股東大會(huì)提案表決意見如

下：

                                     備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                     該列打勾

 提案編碼         提案名稱

                                     的欄目可

                                     以投票

                                      √

                  提案

 非累積投

  票提案

            《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)

            產(chǎn)品的議案》

            《公司未來三年(2023 年-2025 年)

            股東回報(bào)規(guī)劃》

            《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議

            案》

  委托人名稱：                      委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人持股數(shù)及性質(zhì)：                  委托人證券賬戶號(hào)碼：

  受托人姓名：                      受托人身份證號(hào)碼：

  受托人簽名：                      受托日期及期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

                 委托人簽名（或蓋章）：

                 委托書簽發(fā)日期：

  注：1、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為授權(quán)受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)

行表決。

“反對(duì)”欄內(nèi)填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”。

查看原文公告

標(biāo)簽：