證券代碼：605319   證券簡稱：無錫振華         公告編號：2023-011

            無錫市振華汽車部件股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

 ?     股東大會召開日期：2023年4月13日

 ?     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

  (一)    股東大會類型和屆次

  (二)    股東大會召集人：董事會

  (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

 召開的日期時間：2023 年 4 月 13 日 14 點(diǎn) 00 分

 召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號公司會議室

  (五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 13 日

                至 2023 年 4 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 - 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

  不涉及公開征集股東投票權(quán)

二、   會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  本次會議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議和公司第二屆監(jiān)事會

第十四次會議審議通過，詳見公司于 2023 年 3 月 28 日在中國證券報(bào)、上海證券

報(bào)、證券時報(bào)、證券日報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)

布的相關(guān)公告。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股       605319   無錫振華      2023/4/6

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員。

五、   會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

  （1）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席

會議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印

件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席

會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可以用傳真或信函的方式登記，提供上述所需資料的復(fù)印件，

出席會議時需攜帶原件。登記材料請于 2023 年 4 月 11 日 17 點(diǎn)前送達(dá)公司證券

法務(wù)部，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。公司不接受電話登記。

  證券法務(wù)部詳情信息如下：

  收件人：無錫市振華汽車部件股份有限公司證券法務(wù)部（信封請注明“股東

大會”字樣）

  通訊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號

  郵政編碼：214161

（二）登記時間

（三）登記地點(diǎn)

  江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號公司證券法務(wù)部

六、   其他事項(xiàng)

  （1）本公司聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路 188 號

    聯(lián) 系 人：秦宇蒙

    聯(lián)系電話：0510-85592554

    傳真號碼：0510-85592399

    （2）本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

    特此公告。

                         無錫市振華汽車部件股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

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附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

無錫市振華汽車部件股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意     反對    棄權(quán)

      議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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