證券代碼：600605       證券簡稱：匯通能源       公告編號：2023-017

               上海匯通能源股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

  一、 會議召開和出席情況

  （一） 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 27 日

  （二） 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)武寧路 888 號江蘇飯店二樓上海廳

   （三） 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

股份總數(shù)的比例（%）

  （四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，會議由董事

長路向前先生主持；北京市天元律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了見證。

  本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  （五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  二、 議案審議情況

  （一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333    99.7185    344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

               同意                       反對          棄權(quán)

股東類型

         票數(shù)          比例（%）        票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股    122,084,333     99.7185   344,617   0.2815 0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意                            反對          棄權(quán)

股東類型

             票數(shù)          比例（%）             票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）

     A股    122,084,333     99.7185        344,617   0.2815 0    0.0000

     （二） 累積投票議案表決情況

                                                     得票數(shù)占出席會議有效

議案序號 議案名稱                  得票數(shù)                                      是否當(dāng)選

                                                      表決權(quán)的比例（%）

                                             得票數(shù)占出席會議有效

議案序號 議案名稱                  得票數(shù)                              是否當(dāng)選

                                              表決權(quán)的比例（%）

                                             得票數(shù)占出席會議有效

議案序號 議案名稱                  得票數(shù)                              是否當(dāng)選

                                              表決權(quán)的比例（%）

     （三） 現(xiàn)金分紅分段表決情況

                                 同意                        反對                   棄權(quán)

                            票數(shù)           比例（%）        票數(shù)       比例（%） 票數(shù) 比例（%）

持股 5%以上普通股股東             122,084,193      100.0000         0      0.0000    0    0.0000

持股 1%-5%普通股股東                        0     0.0000          0      0.0000    0    0.0000

持股 1%以下普通股股東                     140       0.0406 344,617        99.9594    0    0.0000

 其中:市值 50 萬以下普通股股東               140       3.0722     4,417      96.9278    0    0.0000

 市值 50 萬以上普通股股東                      0     0.0000 340,200       100.0000    0    0.0000

     （四） 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                   同意                   反對                    棄權(quán)

            議案名稱

序號                           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）       票數(shù)   比例（%）

議案                           同意                 反對                 棄權(quán)

            議案名稱

序號                      票數(shù)   比例（%）         票數(shù)      比例（%）      票數(shù)   比例（%）

        續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案

        關(guān)于為購房客戶提供階段性擔(dān)

        保的議案

        關(guān)于選舉第十一屆董事會非獨(dú)

        立董事的議案

        關(guān)于選舉第十一屆董事會獨(dú)立

        董事的議案

        關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會非職

        工監(jiān)事的議案

      （五） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      議案 9 為特別決議議案，已由出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 2/3 以上通過。

      三、 律師見證情況

      律師：羅瑤律師、馮萌律師

      公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                               《股東大會規(guī)則》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；

本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

      特此公告。

                                           上海匯通能源股份有限公司董事會

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