證券代碼：600248      證券簡稱：陜西建工      公告編號：2023-028

                陜西建工集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

               第八屆董事會第五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  陜西建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于 2023

年 3 月 27 日以通訊方式召開。董事長張義光先生、副董事長毛繼東先生、董事莫勇

先生、獨立董事李小健先生、趙嵩正先生、郭世輝先生、楊為喬先生以通訊方式出席

會議，董事長張義光先生主持會議。

  會議通知已于 2023 年 3 月 21 日以書面、電子郵件等方式發(fā)出。會議召開符合《中

華人民共和國公司法》、

          《陜西建工集團(tuán)股份有限公司章程》及《陜西建工集團(tuán)股份有

限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，會議合法有效。公司 7 名董事均參與了投票表決，

并通過決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予

數(shù)量的議案》

  鑒于《陜西建工集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下

簡稱“《激勵計劃（草案）》”）擬授予的 4 名激勵對象因退休、工作崗位調(diào)整等原因不

再符合激勵條件，

       公司決定對該 4 名激勵對象擬授予的 90 萬股限制性股票不再授予；

本次激勵計劃限制性股票的授予數(shù)量由原 9465 萬股調(diào)整為 9375 萬股；本次激勵計劃

的激勵對象總?cè)藬?shù)由 535 人調(diào)整為 531 人。除調(diào)整本次授予的激勵對象名單和授予數(shù)

量外，本次激勵計劃的其他內(nèi)容與公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過的《激

勵計劃（草案）》一致。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《陜西

建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)

量的公告》（公告編號：2023-029）。

     二、審議通過《關(guān)于向公司 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股

票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵

試行辦法》

    《激勵計劃（草案）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次激勵計

劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要的審批程序，向激勵對象授予限制性股票相關(guān)事項符

合本次激勵計劃及相關(guān)法律法規(guī)要求，公司和激勵對象均未發(fā)生法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及本次激勵計劃規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的情形，本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已成

就。

  同意公司以 2023 年 3 月 27 日為本次激勵計劃的授予日，向符合條件的 531 名激

勵對象授予 9375 萬股限制性股票。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《陜西

建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向公司 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性

股票的公告》

     （公告編號：2023-030）。

       特此公告。

                        陜西建工集團(tuán)股份有限公司

                              董事會

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