證券代碼：300887            證券簡稱：譜尼測試       公告編號：2023-026

                   譜尼測試集團股份有限公司

(資料圖)

          關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   譜尼測試集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議

于 2023 年 3 月 24 日召開，會議定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）召開公司 2023

年第二次臨時股東大會，本次會議將采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

進行，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序符合

有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司

章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 4 月 12 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 4 月 12 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 4 月 12

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  （1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司 全體已發(fā)

行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

樓譜尼測試大廈公司會議室。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表如下：

                                       備注

  提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目可

                                      以投票

非累積投票提案

          《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的

          限制性股票的議案》

  （二）上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 27 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托

書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

尼測試大廈。

  聯(lián)系人：李小冬

  聯(lián)系電話：010-83055180

  傳 真：010-83055181

  電子郵箱：IR@ponytest.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號院 1 號樓董事會辦公室

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作詳見

附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                           譜尼測試集團股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   投票代碼為“350887”，投票簡稱為“譜尼投票”

                           。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二：

                    授權委托書

    本人（本單位）             作為譜尼測試集團股份有限公司的股東，茲

 委托         先生/女士代表本人（本單位）出席譜尼測試集團股份有限公

 司 2023 年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按

 照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

 如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后

 果均為本人/本單位承擔。

 委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                               備注     同意   反對   棄權

 提案編碼            提案名稱       該列打勾的欄目

                              可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所有

          提案

非累積投票提案

          《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金

          管理的議案》

          《關于回購注銷部分已授予但尚未

          解除限售的限制性股票的議案》

 注：1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”

                                          ；

 股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

    委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

   委托人證券賬戶號碼：           委托人持股性質(zhì)：

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   受托人簽名：               受托人身份證號碼：

   委托日期：    （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

              譜尼測試集團股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                      □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

  注:

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

            股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年    月   日

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