證券代碼：300862       證券簡稱：藍盾光電          公告編號：2023-022

           安徽藍盾光電子股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽藍盾光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

于 2023 年 3 月 24 日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)

于召開公司 2022 年度股東大會的議案》，董事會決定于 2023 年 4 月

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

時間為 2023 年 4 月 17 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00

至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023

年 4 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00。

   （五）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間

內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

  （六）會議的股權(quán)登記日：2023年4月12日（星期三）

  （七）會議出席對象：

圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)區(qū)安徽

藍盾光電子股份有限公司三廠區(qū)1#樓101會議室。

  二、會議審議事項

                                        備注

 提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補充流動

           資金的議案》

           《關(guān)于公司制訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員薪

           酬管理辦法>的議案》

七次會議審議通過，其中提案5～7已經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意

見 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

東所持表決權(quán)的2/3以上通過；其他提案為普通決議事項，需經(jīng)出席

股東大會股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。

票。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含

   三、會議登記等事項

份有限公司證券事務(wù)部。

   （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有

效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本

人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持

股憑證原件。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具

有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印、法人

股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人

身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書

原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

  （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2023

年 4 月 13 日前送達至公司證券事務(wù)部（書面信函登記以當?shù)剜]戳日

期為準，信封請注明“股東大會”字樣）；

  郵寄地址：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)區(qū)安徽藍盾光電子股份

有限公司證券事務(wù)部

  郵編：244000

  （4）公司不接受電話登記。

  （1）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：陸明霞

  電話：0562-2291110

  傳真：0562-2291110

  郵箱：bgs@ldchina.cn

  通訊地址：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)區(qū)安徽藍盾光電子股份

有限公司證券事務(wù)部

  （2）本次股東大會的會期半天，出席會議股東的食宿、交通費

用自理。

  （3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。請做好往返途中的防疫措施，并配

合會場的相關(guān)防疫工作安排。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  附件：

  附件 1：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件 2：授權(quán)委托書；

  附件 3：參會登記表。

                        安徽藍盾光電子股份有限公司

                                 董事會

附件 1：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具本操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對、棄權(quán)。

案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

召開當日），9：15—15：00。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                  授 權(quán) 委 托 書

  茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人/本公司出席安徽藍盾光電子

股份有限公司 2022 年度股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本

授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/

本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                             備注

 提案編碼        提案名稱          該列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                            目可以投票

         總議案：除累積投票提案外

         的所有提案

 非累積投票提案

         《關(guān)于公司 2022 年度董事

         會工作報告的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事

         會工作報告的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年年度報

         告及摘要的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)

         決算報告的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度利潤

         分配的預案》

         《關(guān)于公司使用部分超募

         的議案》

         《關(guān)于公司制訂<董事、監(jiān)

         理辦法>的議案》

         《關(guān)于公司修訂<公司章

         程>的議案》

注：1.出席股東或股東代表按照表決意愿在對應(yīng)的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意見

欄內(nèi)劃勾確認。請勿同時投出“同意”、“棄權(quán)”或“反對”意見之中的兩種或兩種以

上意見，否則該表決票作廢。

階段向工作人員領(lǐng)取空白表決票重新填寫（原表決票當場銷毀），否則該表決票作廢。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本委托書簽發(fā)之日起至公司本次會議結(jié)束之日止。

委托人姓名/名稱(蓋章):

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號:

委托人股東帳戶:

委托人持股性質(zhì)及持股數(shù):

受托人簽名:

受托人身份證號:

                  委托日期：    年   月   日

附件 3：

           安徽藍盾光電子股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                    □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注：

有限責任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次

股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

登記時間內(nèi)公司收到為準。

               股東簽名（法人股東蓋章）：

                               年    月   日

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