證券代碼：002077          證券簡稱：大港股份           公告編號：2023-019

(資料圖)

                 江蘇大港股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 3 月 24 日（周五）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時間為 2023 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 3 月 24 日上午 9:15，結(jié)束時間

為 2023 年 3 月 24 日下午 3:00。

會議室

證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表 1 人，代表股份 284,225,647

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.9750%。

  （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù) 70 人，代表股份 343,500 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0592%。

同仁律師事務(wù)所律師對本次會議進行了見證。

  二、議案審議表決情況

  本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，表決情況如

下：

  表決情況：同意 284,262,847 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.8924%；反對 306,300 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小股東表決情況：同意 37,200 股，占出席會議中小股東所持股份

的 10.8297%；反對 306,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 89.1703%；棄

權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。

  表決結(jié)果：本議案獲得通過。

  三、律師出具的法律意見書

  本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師蔣成、李可慧見證，并出具了

法律意見書，結(jié)論性意見為：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合

法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決

議合法、有效。

  四、備查文件

見書。

  特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會

 二○二三年三月二十五日

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