證券代碼：002935         證券簡(jiǎn)稱：天奧電子            公告編號(hào)：2023-006

                 成都天奧電子股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  成都天奧電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2023

年 3 月 21 日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知，并于 2023 年 3 月 24 日在公司會(huì)議室

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主

席黃浩先生主持，會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公

司章程的規(guī)定。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

  經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致同意提名任俊先生、李勇先生、丁一超女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)

股東代表監(jiān)事候選人。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、

                 《中國(guó)證券報(bào)》、

                        《上海證券報(bào)》、

                               《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》

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  二、備查文件

  特此公告。

                                      成都天奧電子股份有限公司

                                            監(jiān) 事 會(huì)

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