證券代碼：600376      股票簡稱：首開股份              編號(hào)：臨 2023-030

(資料圖片僅供參考)

              北京首都開發(fā)股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月31日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

  本公司于 2023 年 3 月 15 日在《中國證券報(bào)》

                             《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所

網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，由于本次股東大會(huì)

將通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，

現(xiàn)發(fā)布公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

一、召開會(huì)議的基本情況

的方式

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 31 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 156 號(hào)招商國際金融中心 D 座首開股

  份十三層會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 31 日

                  至 2023 年 3 月 31 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

           涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

       無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

       司提供借款條件變更的議案

累積投票議案

    上述第 1-3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一百零七次會(huì)議審議通過，詳見

公司《第九屆董事會(huì)第一百零七次會(huì)議決議公告》

                     （臨 2023-025 號(hào)）、

                                   《關(guān)聯(lián)交易

公告》

  （臨 2023-027 號(hào)），于 2023 年 3 月 15 日刊登于《中國證券報(bào)》

                                           《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司及其一致

行動(dòng)人北京首開天鴻集團(tuán)有限公司

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、會(huì)議出席對(duì)象

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼         股票簡稱       股權(quán)登記日

     Ａ股          600376      首開股份        2023/3/24

五、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證

明、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、

授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有

法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權(quán)他人出席的，被

授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證原

件等辦理登記手續(xù)；

  （3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬

戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或

其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參

會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登

記（須在 2023 年 3 月 30 日 16：00 時(shí)前送達(dá)、傳真或發(fā)送郵件至公司），不接受

電話登記。

會(huì)辦公室。

  聯(lián)系電話：（010）66428032、66428075

  傳真：（010）66428061

  電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

  郵政編碼：100031

  聯(lián)系人：任女士、侯女士

六、其他事項(xiàng)

的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  特此公告。

                       北京首都開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

北京首都開發(fā)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日

召開的貴公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                  同意     反對(duì)   棄權(quán)

       融資業(yè)務(wù)的議案

       團(tuán)）有限公司向公司提供借款條件變

       更的議案

序號(hào)      累積投票議案名稱               投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：       年   月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

      累積投票議案

      ……     ……

       某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

       該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

       如表所示：

                                  投票票數(shù)

序號(hào)             議案名稱

                       方式一       方式二    方式三    方式…

……      ……                 …      …      …

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