證券代碼：000156      證券簡稱：華數(shù)傳媒        公告編號：2023-002

              華數(shù)傳媒控股股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)

議于 2023 年 3 月 19 日以傳真、專人送達(dá)或郵件等方式發(fā)出通知，并通過電話進(jìn)

行確認(rèn)，于 2023 年 3 月 24 日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 名，

實(shí)際出席 10 名。會(huì)議由公司董事長鮑林強(qiáng)先生主持，本次會(huì)議的召開符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型產(chǎn)品的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，使用

額度不超過 18 億元的暫時(shí)閑置募集資金購買流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，

有效期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起一年，在此有效期內(nèi)可在此資金額度內(nèi)

滾動(dòng)使用。

   公司獨(dú)立董事對本議案已發(fā)表同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)已對本議案出具了

專項(xiàng)核查意見。

   詳見公司同時(shí)披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型產(chǎn)品的公告》（公

告編號：2023-004）。

   （二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意選舉沈子強(qiáng)先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，車通先生為公司董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)委員，其任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日

止。本次選舉后，相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)成員情況如下：

   （1）戰(zhàn)略委員會(huì)成員：鮑林強(qiáng)、喬小燕、沈子強(qiáng)、鞠宏磊；

   （2）審計(jì)委員會(huì)成員：姚錚、王興軍、車通。

   （三）審議通過《關(guān)于提名公司第十一屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意提名楊揚(yáng)女士為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，其董事任期自股東大

會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

   公司獨(dú)立董事對本議案已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

   詳見公司同時(shí)披露的《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》（公告編號：

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

   （四）審議通過《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的議案》；

   因公司管理需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及

總裁的提議，現(xiàn)對部分高級管理人員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后高級管理人員任期自本次

會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，具體調(diào)整如下：

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。因工作安排原因，曹燕明先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，將在公

司子公司華數(shù)（浙江）科技有限公司擔(dān)任董事長職務(wù)。

   公司獨(dú)立董事對本議案已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

   詳見公司同時(shí)披露的《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的公告》（公告編號：

   （五）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意公司于 2023 年 4 月 10 日在杭州市濱江區(qū)長江路 179 號華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)

業(yè)園 B 座 902 召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   詳見公司同時(shí)披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公

告編號：2023-007）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 華數(shù)傳媒控股股份有限公司

                                              董事會(huì)

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