證券代碼：600831       證券簡(jiǎn)稱：廣電網(wǎng)絡(luò)      編號(hào)：臨 2023-002 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110044       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：廣電轉(zhuǎn)債

【資料圖】

     陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

年 3 月 24 日，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事 7 人，實(shí)際參會(huì)董事 7 人，分

別是王立強(qiáng)先生、馮忠義先生、謝林平先生、韓普先生、宋建武先生、穆隨心先

生、王小鵬先生。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事投票表決，形成如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司云上陜西部分股權(quán)的議案》。

  公司通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓參股公司云上陜西科技運(yùn)營(yíng)有限公司（簡(jiǎn)稱

“云上陜西”）40.67%股權(quán)。對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)中公司已經(jīng)實(shí)繳的部分，按實(shí)繳金額

電信集團(tuán)投資有限公司，6%股權(quán)以 1,530 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限

公司，6%股權(quán)以 1,530 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給中電云數(shù)智科技有限公司；對(duì)公司尚未實(shí)繳的

部分，由各受讓方按照新標(biāo)的企業(yè)公司章程約定繳足。轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有云

上陜西股權(quán)比例由 49%下降為 8.33%。

  董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層辦理云上陜西股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于放棄關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓云上陜西部分股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》。

   本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王立強(qiáng)先生、馮忠義先生、謝林平先生

回避表決，非關(guān)聯(lián)董事 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司放棄對(duì)控股股東陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司本次擬轉(zhuǎn)讓的云上陜西

  本項(xiàng)議案還需提交股東大會(huì)審議。

  以上兩項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的臨 2023-003 號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參

股公司云上陜西部分股權(quán)及放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

  為進(jìn)一步規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作、提高投資者關(guān)系管理水平，公司根

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》、上海證券交易所《上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)《投資者關(guān)系

管理制度》進(jìn)行修訂，進(jìn)一步明確投資者關(guān)系管理的定義和原則、內(nèi)容和方式、

組織和實(shí)施等內(nèi)容。

  公司修訂完成的《投資者關(guān)系管理制度》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn，敬請(qǐng)投資者查閱。

  四、審議通過(guò)《2023 年度投資者關(guān)系管理計(jì)劃》。

  公司《2023 年度投資者關(guān)系管理計(jì)劃》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn，敬請(qǐng)投資者查閱。

  五、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的臨 2023-004 號(hào)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》。

  特此公告。

                          陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：