證券代碼：600965   證券簡(jiǎn)稱：福成股份        公告編號(hào)：2023-005

         河北福成五豐食品股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  公司監(jiān)事會(huì)于 2023 年 3 月 13 日以電子郵件和書(shū)面的方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八

屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知，3 月 21 日以電子郵件的方式發(fā)出召開(kāi)第八屆監(jiān)事

會(huì)第五次會(huì)議的補(bǔ)充通知，通知增加新議案。2023 年 3 月 23 日公司以現(xiàn)場(chǎng)表決

的方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席 5 人。會(huì)

議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

  出席本次會(huì)議的監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式審議并通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)《公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  二、審議通過(guò)《公司 2022 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  三、審議通過(guò)《公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  四、審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說(shuō)

明》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  五、審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)成員對(duì) 2022 年年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  六、審議通過(guò)《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   七、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

   根據(jù)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二二年

度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》，確認(rèn)公司 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

定盈余公積 18,231,747.42 元，扣除本年度內(nèi)公司分配 2021 年度現(xiàn)金紅利

   由于 2023 年公司計(jì)劃投資擴(kuò)大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模、生態(tài)農(nóng)業(yè)和其他事項(xiàng)，

計(jì)劃投資總額超過(guò) 8 億元。根據(jù)公司章程規(guī)定的分紅政策，公司擬以 2022 年度

末總股本 818,700,955 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.54 元（含稅），

合計(jì)分配現(xiàn)金紅利 44,209,851.57 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   八、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   九、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)師事務(wù)所并決定其費(fèi)用的議案》

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   十、審議通過(guò)《關(guān)于協(xié)議約定的子公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償不計(jì)入收入的議案》

   公司于 2018 年 11 月 8 日與湖南韶山天德福地陵園有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱

“天德福地陵園”）、曾攀峰和曾馨槿（以下簡(jiǎn)稱“天德福地陵園原股東”）簽署

《增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱：“投資協(xié)議”）

決書(shū)》[2022]中國(guó)貿(mào)仲京裁字第 0912 號(hào)）

                        （以下簡(jiǎn)稱：

                             “裁決書(shū)”）已裁決曾攀峰

和曾馨槿向公司支付 2020 年現(xiàn)金業(yè)績(jī)補(bǔ)償 2,799.47 萬(wàn)元，曾攀峰和曾馨槿尚未

向公司支付 2020 年度現(xiàn)金業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

   根據(jù)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的《湖南韶山天德福地

陵園有限責(zé)任公司二○二二年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》，天德福地陵園 2022 年度

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-7,935,330.88 元，未完成投資協(xié)議

中約定的 2022 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 3,920 萬(wàn)元的業(yè)績(jī)

承諾。

   若根據(jù)裁決書(shū)認(rèn)定的 2020 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額為 27,994,704.66 元和投資金額

為 1.62 億 元 ， 曾 攀 峰 和 曾 馨 槿 給 公 司 2021 年 業(yè) 績(jī) 補(bǔ) 償 金 額 暫 調(diào) 整 為

   鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權(quán)轉(zhuǎn)

讓協(xié)議約定的 2022 年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)闹Ц赌芰?，按照有關(guān)政策、規(guī)則及謹(jǐn)慎性

原則，公司擬不將 2022 年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償記入公司 2022 年度營(yíng)業(yè)外收入。在追求

公司股東利益最大化的基礎(chǔ)上，公司將按照增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定繼續(xù)向曾攀

峰和曾馨槿追索 2020 年、2021 年和 2022 年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   特此公告。

                             河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                二〇二三年三月二十五日

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