證券代碼：600079     證券簡稱：人福醫(yī)藥        編號：臨 2023-024 號

               人福醫(yī)藥集團股份公司

         第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

             特 別 提 示

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

 擔(dān)法律責(zé)任。

  人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆監(jiān)事會第十

八次會議于 2023 年 3 月 22 日（星期三）上午 9:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決

方式召開，會議通知已于 2023 年 3 月 12 日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)到

監(jiān)事五名，參加現(xiàn)場表決的監(jiān)事四名，監(jiān)事杜越新以通訊方式進行表決。

  本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事長杜越新先生主持，會議審議并全票通過了以下議案：

     議案一、公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的有關(guān)內(nèi)

容。

     議案二、公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

  監(jiān)事會已審閱公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》，認為該報告符合《企業(yè)內(nèi)部

控制規(guī)范》等法律法規(guī)，全面、真實、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)部控制實際情況。

  公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》及會計師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制審計報告》

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的有關(guān)內(nèi)容。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

     議案三、公司《2022年年度財務(wù)決算報告》及《2023年年度財務(wù)預(yù)算報告》

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

     議案四、公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳見公司同日披露于上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的有關(guān)內(nèi)容。

     議案五、公司2022年年度利潤分配預(yù)案

  監(jiān)事會認為，公司擬定的2022年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)狀、

未來經(jīng)營資金需求等各項因素，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《未

來三年（2021-2023年）股東分紅回報規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，

同時兼顧全體股東利益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，同意將

該預(yù)案提交公司股東大會進行審議。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福

醫(yī)藥集團股份公司2022年年度利潤分配預(yù)案公告》。

     議案六、關(guān)于確認公司2023年度監(jiān)事薪酬的預(yù)案

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，同時結(jié)合公司所處

行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平、年度經(jīng)營狀況及公司監(jiān)事在公司的任職崗位及工作繁簡程

度，監(jiān)事會提出公司監(jiān)事薪酬方案，具體如下：

  （1）在公司兼任其他職務(wù)的監(jiān)事，依據(jù)其與公司簽署的相關(guān)合同、按照其在公

司的實際工作崗位及工作內(nèi)容領(lǐng)取薪酬，監(jiān)事津貼按人民幣500元/月發(fā)放；

  （2）未在公司任職的監(jiān)事，津貼為人民幣10萬元/年（稅前），并不再從公司領(lǐng)

取其它薪酬或享有其它福利待遇，監(jiān)事津貼按月度發(fā)放。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

     議案七、審議公司《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的

議案

  公司監(jiān)事會已審閱《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，

認為公司募集資金的管理和使用符合相關(guān)規(guī)定和公司《募集資金使用管理辦法》的要

求。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福

醫(yī)藥集團股份公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

     議案八、關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項2022年度業(yè)績承諾完成情況的議案

  監(jiān)事會認為：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于宜昌人福藥業(yè)有

限責(zé)任公司2022年度業(yè)績完成情況的專項說明的審核報告》內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，完

整、客觀地反映了宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司2022年度的業(yè)績完成情況。董事會審議

程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  議案九、關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項之標(biāo)的減值測試報告的議案

  監(jiān)事會認為：公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項之標(biāo)的減值測試程序符合相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定，公允客觀的反映了標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)狀況，同意發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項之

標(biāo)的資產(chǎn)2022年末減值測試報告：截至2022年12月31日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)

的資產(chǎn)未發(fā)生減值。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福

醫(yī)藥集團股份公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試結(jié)果的公告》。

  議案十、關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份并減少注冊資本的預(yù)案

  公司擬對公司回購專用證券賬戶中剩余股份57,834股進行注銷。監(jiān)事會認為：公

司本次注銷回購股份符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第7號——回購股份》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次注銷回購股份不會對公司的未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福

醫(yī)藥集團股份公司關(guān)于擬注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份并減少注冊資本的公

告》。

  議案十一、關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款的預(yù)案

  監(jiān)事會認為本次《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修訂符合《公司法》《證券法》和《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

符合公司和全體股東的利益，同意將該議案提交公司股東大會進行審議。

  表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的有關(guān)內(nèi)

容。

 以上第一項、第三項至第六項預(yù)案、第十項、第十一項預(yù)案尚需提請公司2022年

年度股東大會進一步審議。

 特此公告。

                      人福醫(yī)藥集團股份公司監(jiān)事會

                       二〇二三年三月二十四日

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