證券代碼：603306   證券簡(jiǎn)稱：華懋科技      公告編號(hào): 2023-027

        華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

     關(guān)于 2023 年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第二

次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2023 年 3 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

本次會(huì)議由王鋒道先生主持。本次會(huì)議于 2023 年 3 月 22 日以通訊方式通知了全

體監(jiān)事。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定并經(jīng)全體監(jiān)事一致同意,本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議豁免

通知時(shí)限要求。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開符合《公司法》

《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定。會(huì)議的召集、召開合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  特此公告。

                     華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

                                 監(jiān)事會(huì)

                           二〇二三年三月二十四日

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