證券代碼：000045、200045   證券簡(jiǎn)稱：深紡織 A、深紡織 B        公告編號(hào)：2023-09

(資料圖片僅供參考)

          深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開的情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 22 日（星期三）下午 3:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 22

日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 22 日

上午 9:15 至下午 3:00 中的任意時(shí)間

室

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

    二、會(huì)議的出席情況

    出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 委 托 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份

東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 49.3954%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 952,676 股，占上市公司

總股份的 0.1881%。

   出席本次股東大會(huì)的 A 股股東及股東授權(quán)委托代表共 15 人，代表股份

東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 49.3954%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 952,676 股，占上市公司

總股份的 0.1881%。

   本次股東大會(huì)無 B 股股東及股東授權(quán)委托代表出席。

席了會(huì)議。

   三、議案審議表決情況

   審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、注冊(cè)資本并修訂公司<章程>的議案》

   該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

   表決結(jié)果：

         代表股份                       棄權(quán) 棄權(quán)比

              同意（股） 同意比例 反對(duì)（股）反對(duì)比例

          （股）                      （股）  例

與會(huì)全體

 股東

 其中：

A 股股東

B 股股東       0          0         0%        0        0%        0       0%

   其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：

        代表股份                      棄權(quán) 棄權(quán)比

             同意（股） 同意比例 反對(duì)（股）反對(duì)比例

         （股）                      （股） 例

中小股東 17,081,808 16,810,107 98.4094％    94,200    0.5515%          1.0391%

其中：                                                        177,50

A 股股東                                                         1

B 股股東       0         0        0%        0         0%          0    0%

   四、律師出具的法律意見

   律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格、

會(huì)議表決程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果以及會(huì)議所

形成的決議合法有效。

   五、備查文件

一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

   特此公告

                                    深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

                                             董    事        會(huì)

                                       二○二三年三月二十三日

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