證券代碼：002312      證券簡稱：川發(fā)龍蟒            公告編號：2023-014

              四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告

(相關資料圖)

 中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   一、 董事會會議召開情況

   四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次

會議通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 21 日上午

董事長毛飛先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召

集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議表決合法有效。

   二、 董事會會議審議情況

   經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

   根據中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2020 年限制性股票

激勵計劃》、《2021 年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，2020 年激勵計劃 2 名

激勵對象，2021 年激勵計劃 1 名激勵對象，合計 3 名激勵對象因個人原因離職

不再具備激勵資格，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售。

   董事會同意對 2020 年激勵計劃 2 名離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售

的 35,000 股限制性股票予以回購注銷；對 2021 年激勵計劃 1 名離職的激勵對象

已獲授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票予以回購注銷。2020 年激勵計劃

回購價格為授予價格（2.14 元/股）加上銀行同期存款利息之和，回購金額為

與市場價格孰低（即 8.49 元/股），回購金額為 84,900 元。本次擬回購總金額為

合計 166,300.91 元，回購資金來源為公司自有資金。

   綜上，公司合計回購注銷 45,000 股限制性股票，本次回購注銷完成后，公司

總股本將由 1,892,131,394 股減少至 1,892,086,394 股。本次回購注銷部分限制性

股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購注銷部分

限制性股票的公告》。

   獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務顧問就本議案發(fā)表了意

見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并須經出席股東大

會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，同時提請股東大會授權

董事會在股東大會審議通過后辦理回購注銷股份具體事宜。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

   鑒于公司擬注銷 2020 年和 2021 年激勵計劃限制性股票 45,000 股將導致公

司注冊資本由 1,892,131,394 元減少至 1,892,086,394 元，以及結合國企改革三年

行動及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等相關文件要求，根據

《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定，董事會同意對《公司章程》進行同步修訂。

   修訂后的《公司章程》以及《公司章程》修正案，同日披露在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并須經出席股東大

會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，同時提請股東大會授權

董事會在股東大會審議通過后依據相關規(guī)定辦理相關變更登記等手續(xù)。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （三）審議通過了《關于全資子公司攀枝花川發(fā)龍蟒新材料有限公司與關聯

方擬簽署設備買賣合同暨關聯交易的議案》

   公司基于政策引領、資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎等要素考慮，在攀枝花投資建設年

產 20 萬噸新材料項目，為滿足項目建設需要，公司下屬全資子公司攀枝花川發(fā)

龍蟒新材料有限公司（以下簡稱“攀枝花川發(fā)龍蟒”）開展了“攀枝花川發(fā)龍蟒

新材料有限公司 10 萬噸/年磷酸鐵（先期 5 萬噸/年）污水處理裝置系統(tǒng)項目”公

開比選，經評審，確認北京清新環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“清新環(huán)境”）

為最終中標單位，中標金額為 8,388.00 萬元。公司董事會同意攀枝花川發(fā)龍蟒與

清新環(huán)境簽署《設備買賣合同》，金額為 8,388.00 萬元。

  清新環(huán)境的控股股東四川省生態(tài)環(huán)保產業(yè)集團有限責任公司為四川發(fā)展（控

股）有限責任公司（以下簡稱“四川發(fā)展”）控制的企業(yè)，四川發(fā)展持有公司控

股股東四川省先進材料產業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“先進材料集團”）100%

股權，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條，清新環(huán)境為公司關聯法

人，本次交易屬于關聯交易。

  獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體詳見巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）?！蛾P于全資子公司攀枝花川發(fā)龍蟒新材料有限公司

關聯方簽署設備買賣合同暨關聯交易的公告》具體內容同日披露在《中國證券報》、

《上海證券報》、

       《證券時報》、

             《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。鑒于公司董事長毛飛先生兼任

先進材料集團董事，對本議案進行了回避表決。

  （四）審議通過了《關于開展資產池業(yè)務的議案》

  經審核，董事會認為開展資產池業(yè)務有利于公司及子公司對所持有金融資產

的統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，降低公司及子公司資金成本，提高資金收益，董事會同

意公司及子公司開展不超過 10 億元額度的資產池業(yè)務，業(yè)務期限為自股東大會

審議通過，相關協議簽訂之日起 3 年，業(yè)務期限內該額度可滾動使用。在風險可

控的前提下，公司及子公司為資產池的建立和使用可采用存單質押、票據質押、

保證金質押等多種擔保方式。

  具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于開展資產池業(yè)

務的公告》。

   根據《公司章程》規(guī)定，本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會

審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （五）審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》

   為提高自有資金使用效率和存儲效益、增加投資收益，同意公司及子公司使

用閑置自有資金進行銀行理財，購買非關聯方金融機構發(fā)行的安全性高、流動性

好的銀行理財產品（包括但不限于結構性存款、短期低風險型理財產品等），額

度不超過人民幣 7 億元（含前述投資的收益進行再投資的相關金額），自公司董

事會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述額度及決議有效期內，資金可以循

環(huán)滾動使用，到期后將及時歸還至公司資金賬戶，授權公司管理層決定閑置自有

資金進行銀行理財相關的全部事項。

   獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用暫時閑置

自有資金購買銀行理財產品的公告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （六）審議通過了《關于 2023 年度公司及子公司申請融資額度的議案》

   董事會同意公司及子公司在 2023 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度

不超過人民幣 150 億元（含已審批的額度 82.11 億元），授信形式包括但不限于

流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、信用證、票據貼現等。

綜合授信額度最終以銀行等金融機構實際審批金額為準，在授權期限內，授信額

度可循環(huán)使用，各金融機構實際提用授信額度可在總額度范圍內相互調劑。授信

額度有效期自股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大

會決議通過之日止。具體融資金額將視公司生產經營實際資金需求來確定。同時，

提請股東大會授權公司管理層在上述綜合授信額度內辦理金融機構綜合授信業(yè)

務相關的全部手續(xù)（不含公司為子公司提供擔保、子公司為子公司提供擔保的事

項）。

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于 2023 年度公

司及子公司申請融資額度的公告》。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （七）審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   董事會同意公司于 2023 年 4 月 24 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，股

權登記日為 2023 年 4 月 18 日。

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2023 年

第二次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

   特此公告。

                          四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會

                                二〇二三年三月二十一日

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