證券代碼：600939     證券簡稱：重慶建工         公告編號：臨 2023-015

【資料圖】

轉債代碼：110064     轉債簡稱：建工轉債

       重慶建工集團股份有限公司

    關于不向下修正“建工轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   截至2023年3月21日，“建工轉債”轉股價格已觸發(fā)向下修正條

款。經(jīng)重慶建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第五十一次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“建工

轉債”轉股價格，同時在未來三個月內（即2023年3月22日至2023年6

月21日），如再次觸發(fā)“建工轉債”轉股價格向下修正條款時，亦不

提出向下修正方案。

   一、可轉換公司債券的基本情況

   經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可〔2019〕2313 號”《關于核準重慶建工集

團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，公司于 2019

年 12 月 20 日公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券 16,600,000 張，每張面

值為 100 元（幣種人民幣，下同），發(fā)行總額為 1,660,000,000 元。本

次可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。

             〔2020〕15 號文同意，公司 1,660,000,000

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書

元可轉換公司債券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所掛牌交易，債券簡

稱“建工轉債”，債券代碼 110064。

   根據(jù)《重慶建工集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的相關條款，“建工轉債”存續(xù)

時間為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，轉股期限為 2020

年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始轉股價格為 4.65 元/股。

   “建工轉債”最新轉股價格為 4.49 元/股，歷次轉股價格調整情況

                                            —1—

如下：

  因公司實施 2019 年年度權益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.076 元

（含稅），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工轉債”的轉股價格由 4.65 元

/股調整為 4.57 元/股。詳情請參閱公司披露的“臨 2020-047”號公告。

  因公司實施 2020 年年度權益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.045 元

（含稅），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工轉債”的轉股價格由 4.57 元

/股調整為 4.53 元/股。詳情請參閱公司披露的“臨 2021-056”號公告。

  因公司實施 2021 年年度權益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.044 元

（含稅），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工轉債”的轉股價格由 4.53 元

/股調整為 4.49 元/股。詳情請參閱公司披露的“臨 2022-047”號公告。

  二、轉股價格觸發(fā)修正條件

  根據(jù)《募集說明書》的相關條款，在可轉換公司債券存續(xù)期

內，當公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向

下修正方案并提交公司股東大會表決。

  三、本次不向下修正“建工轉債”轉股價格的具體內容

  截止2023年3月21日，“建工轉債”轉股價格已觸發(fā)向下修正條

款。鑒于“建工轉債”距離存續(xù)屆滿期尚遠，且近期公司股價受宏觀

經(jīng)濟、市場調整等因素影響，波動較大，未能有效體現(xiàn)公司長遠發(fā)

展的內在價值。公司董事會綜合考慮公司的實際情況、股價走勢、

市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內在價值的信

心，為維護全體投資者的利益，減少相應的審議程序，公司于2023

年3月21日召開第四屆董事會第五十一次會議，全票審議通過了《關

于公司不向下修正“建工轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下

修正“建工轉債”轉股價格，同時在未來三個月內（即2023年3月22日

至2023年6月21日），如再次觸發(fā)“建工轉債”轉股價格向下修正條款

時，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)可轉換公司債券轉股價格修

                                       —2—

正條件的期間從2023年6月26日起重新計算（2023年6月22日—25日

為非交易日），屆時公司將按照相關規(guī)定履行審議程序，決定是否

行使“建工轉債”轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投

資風險。

  特此公告。

                  重慶建工集團股份有限公司董事會

                       二〇二三年三月二十二日

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