證券代碼：300239          證券簡(jiǎn)稱：東寶生物                 公告編號(hào)：2023-026

【資料圖】

               包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司

              關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召開(kāi)

的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公

告如下：

   一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容

   經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2022 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市

公司股東的凈利潤(rùn) 109,437,321.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司報(bào)表累

計(jì) 可 供 分 配 利 潤(rùn) 為 254,148,933.52 元 ， 合 并 報(bào) 表 累 計(jì) 可 供 分 配 的 利 潤(rùn) 為

慮公司目前處于快速發(fā)展階段，資本性支出較大的實(shí)際情況，為保障公司正常生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的資金需求和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司 2022 年度利潤(rùn)分

配預(yù)案為：擬以公司股本總數(shù) 593,602,983 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金紅利 0.26 元人民幣(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 15,433,677.55 元。不送紅股，

不以資本公積轉(zhuǎn)增股本；本次利潤(rùn)分配后，公司剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度

分配。若在分配方案實(shí)施前公司總股本發(fā)生變化的，公司將按照現(xiàn)金分紅總額不

變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，具備合法

性、合規(guī)性、合理性。

   二、董事會(huì)意見(jiàn)

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，兼顧了公司與股東利益，保障了公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的資金需求和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，符合相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。董

事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配方案合法、合規(guī)，全體董事一致同意本議案內(nèi)容。

  三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的規(guī)定以及公司實(shí)際情況，其制定程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東

利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本議案內(nèi)容。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審議，我們一致認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求

和公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，既兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，又有利于公

司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。董事會(huì)對(duì)該議案的審議程序合法、合規(guī)，不存在損害

公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意公司董事會(huì)關(guān)于 2022 年度利

潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

  五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議，經(jīng)審議通過(guò)后方

可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                     包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司

                             董事會(huì)

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