證券代碼：300823         證券簡(jiǎn)稱：建科機(jī)械            公告編號(hào)：2023-014

           建科機(jī)械（天津）股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   建科機(jī)械（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 03 月 21 日召

開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于 2023 年 04 月 06 日以現(xiàn)場(chǎng)投票

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”

或“股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 04 月 06 日（星期四）15:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 04 月 06 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 04 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下

午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（詳見附件二）委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò) 投票：公 司將通過(guò) 深圳證券 交易所 交易系統(tǒng) 和互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。若

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公

司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

科機(jī)械（天津）股份有限公司會(huì)議室。

   二、提案編碼

  本次股東大會(huì)提案編碼表

                                                備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄目

                                             可以投票

                     非累積投票提案

        關(guān)于全資子公司放棄控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先

        聯(lián)方形成共同投資的關(guān)聯(lián)交易的議案

        關(guān)于公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司

        暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  上述議案已經(jīng)由第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見同日刊登在

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記辦法

函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于 2023 年 04 月 04 日 17:00 送達(dá)），不接受電話登記。

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章

的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登

記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），

公司不接受電話登記。

  聯(lián)系人：鄧會(huì)燕

  電 話：022-60655151

  傳 真：022-26997888

  郵 箱：ir@tjkmachinery.com

  通訊地址：天津市北辰區(qū)陸路港物流裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸港五緯路 7 號(hào)

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《授權(quán)委托書》

                                建科機(jī)械（天津）股份有限公司

                                               董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二 ：

                        授權(quán)委托書

  建科機(jī)械（天津）股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機(jī)械（天津）股

份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投

票。

  委托人若無(wú)明確指示，受托人可按自己意思進(jìn)行表決。

                                 備注       表決意見

 提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄

                                         同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                目可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有

           提案

                    非累積投票提案

           關(guān)于全資子公司放 棄控股孫公司

           少數(shù)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、關(guān)

           伙份額暨與關(guān)聯(lián)方 形成共同投資

           的關(guān)聯(lián)交易的議案

           關(guān)于公司全資子公 司與關(guān)聯(lián)方共

           易的議案

  投票說(shuō)明：

人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或

不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

法人單位印章。

  委托人簽署（或蓋章）：

  委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

  受托人簽署：

  受托人身份證號(hào)：

  委托日期：         年   月     日 （委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）

查看原文公告

標(biāo)簽：