證券代碼：002911       證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源   公告編號(hào)：2023-029

         佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

       第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十三次

會(huì)議于2023年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議通知于2023年3月3日以電子郵

件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)9人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹

祥先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公

司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大

會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)的開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，保障了公司良好的運(yùn)作和可持

續(xù)發(fā)展。

   現(xiàn)任獨(dú)立董事周林彬先生、陳秋雄先生、廖仲敏先生向公司董事會(huì)提交了

《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上述職。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》同日刊登于

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年度總裁工作報(bào)告>的議案》

   公司總裁尹祥先生就《2022年度總裁工作報(bào)告》向董事會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)，董事

會(huì)認(rèn)為2022年度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公

司整體經(jīng)營(yíng)情況良好。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   （三）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及摘要的議案》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《2022年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-013）全文同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）；公司《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-014）

同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （四）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告>的

議案》

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司向董事會(huì)提交了公

司《2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

   《2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （五）審議通過(guò)了《2022 年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   （六）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （七）審議通過(guò)了《關(guān)于<20223年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （八）審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)

報(bào)告》（司農(nóng)審字[2023]22007160025號(hào))。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（司

農(nóng)審字[2023]22007160025號(hào)）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （九）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，勤勉盡

責(zé)，較好地履行了作為審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性，會(huì)

議同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)

報(bào)表、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）同日刊登于《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

的議案》

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證

券股份有限公司出具了《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限

公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》；廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》

（司農(nóng)專字[2023]22007160035 號(hào)）。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：

年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》、《2022年度募集資金存放與使

用情況的鑒證報(bào)告》（司農(nóng)專字[2023]22007160035號(hào)）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十一）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日2022

年12月31日公司存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)減值測(cè)試，會(huì)議同意公司本著謹(jǐn)慎

性原則計(jì)提2022年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,985.60萬(wàn)元，信用減值準(zhǔn)備2,403.81

萬(wàn)元。

   公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公

司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)

營(yíng)成果。因此，同意本次計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

   《關(guān)于計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-017）同日刊登

于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   （十二）審議通過(guò)了《關(guān)于啟用交易性金融資產(chǎn)核算的議案》

   針對(duì)公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)，會(huì)議同意公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

第 22 號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 23 號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 24 號(hào)—套期會(huì)計(jì)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)—金融工具列報(bào)》

等相關(guān)規(guī)定，基于業(yè)務(wù)模式及合同現(xiàn)金流量特征，分別在“交易性金融資產(chǎn)”、

“交易性金融負(fù)債”或“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目中核算，相關(guān)收

益計(jì)入利潤(rùn)表中公允價(jià)值變動(dòng)損益或投資收益中核算。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   （十三）審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   會(huì)議同意公司及子公司為操作主體與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融

機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、

外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。在有效期內(nèi)預(yù)計(jì)任意交易日持有的最高合

約價(jià)值最高不超過(guò) 90,000 萬(wàn)美元（折合人民幣約 648,000 萬(wàn)元人民幣），在授

權(quán)有效期內(nèi)擬投入的最高資金占用規(guī)模（包括預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、預(yù)

留的保證金等）最高不超過(guò) 64,800 萬(wàn)元人民幣（即在期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)不超過(guò)

   會(huì)議提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層結(jié)合市場(chǎng)情況、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及

相關(guān)制度在年度交易計(jì)劃范圍內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)協(xié)議及文件；

授權(quán)有效期自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 12 個(gè)月，如單筆交易存續(xù)

期限超過(guò)了授權(quán)有效期限，則該有效期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。會(huì)議同

意核準(zhǔn)公司、深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市華昊能能源投資有限公司、香

港華源能國(guó)際能源貿(mào)易有限公司、佛山華源能能源貿(mào)易有限公司開展外匯套期保

值業(yè)務(wù)的資質(zhì)，有效期為自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 3 年。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于開展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）

同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十四）審議通過(guò)了《關(guān)于開展商品套期保值等防范商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)

務(wù)的議案》

   會(huì)議同意公司及其全資子公司深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市華昊能能

源投資有限公司、香港華源能國(guó)際能源貿(mào)易有限公司、佛山華源能能源貿(mào)易有限

公司作為操作主體，開展商品類套期保值、天然氣鎖價(jià)業(yè)務(wù)等防范商品價(jià)格波動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)沖實(shí)貨敞口價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)套期保值業(yè)務(wù)，在授權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)任

意交易日持有的最高合約價(jià)值最高不超過(guò) 408,984.00 萬(wàn)元人民幣，在授權(quán)有效

期內(nèi)擬投入的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)

占用的 金融機(jī) 構(gòu)授 信額度 、為 應(yīng)急措 施所 預(yù)留的 保證 金等） 最高 不超過(guò)

可循環(huán)使用）。

   會(huì)議同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層結(jié)

合市場(chǎng)情況、實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及公司相關(guān)制度的規(guī)定適時(shí)決策公司或上述子公司通

過(guò)防范天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方案的途徑鎖定天然氣價(jià)格，并簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

授權(quán)有效期自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于開展 2023 年度商品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-019）

同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   會(huì)議同意公司自 2022 年年度股東大會(huì)召開之日至 2023 年年度股東大會(huì)召開

之日預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò) 762,806,000.00 元（不含稅金額）。

公司預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的交易行為，有利于保障公司

的正常經(jīng)營(yíng)，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格合理確定，不存在損害

公司和全體股東利益的情況。本次預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對(duì)關(guān)聯(lián)

方形成任何依賴。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   關(guān)聯(lián)董事黃維義先生、王穎女士、何漢明先生、冼彬璋先生、熊少?gòu)?qiáng)先生需

回避表決。

   表決結(jié)果：4 票同意、5 票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-020）

同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十六）審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》

   為進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道、優(yōu)化資金來(lái)源結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，會(huì)議同意公

司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣 50 億元（含 50 億元）

的債務(wù)融資工具。債務(wù)融資工具的品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、

中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的一個(gè)或多個(gè)債務(wù)融

資工具品種。債務(wù)融資工具募集資金用途包括但不限于償還公司有息債務(wù)、流動(dòng)

資金周轉(zhuǎn)、置換銀行借款、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資等符合規(guī)定的用途。提請(qǐng)公司股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層，在法律法規(guī)以及

規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)及決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理債務(wù)融資工具

注冊(cè)、發(fā)行相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理

完畢之日止。

   本決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至發(fā)行債務(wù)融資工具的注冊(cè)及存續(xù)有效

期內(nèi)持續(xù)有效。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具的公告》（公告編號(hào)：2023-021）同日刊登于

《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十七）審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃的

議案》

   為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性，

會(huì)議同意公司向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北金所”)申請(qǐng)備案、

掛牌不超過(guò)人民幣 10 億元（含 10 億元）的債權(quán)融資計(jì)劃，原則上期限不超過(guò) 5

年(含 5 年)，但其中類永續(xù)債期限為 2+N 年或者 3+N 年。募集資金用途包括但不

限于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等符合規(guī)定的用途。具體掛牌期限以資金需求及北

金所掛牌為準(zhǔn)。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層

負(fù)責(zé)本次債權(quán)融資計(jì)劃的研究與組織工作，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施本次債

權(quán)融資計(jì)劃，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日

止。

   本決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至債權(quán)融資計(jì)劃的掛牌及存續(xù)有效期內(nèi)

持續(xù)有效。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于申請(qǐng)掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：

證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十八）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   會(huì)議同意公司以現(xiàn)行總股本954,658,800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)

現(xiàn)金紅利4.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利429,596,460.00元（含稅）,本次現(xiàn)金

分紅總額為429,596,460.00元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   公司董事會(huì)認(rèn)為，本次公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、

                            《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定。該方案的實(shí)施不會(huì)造成公司

流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-023）同日刊登于

《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十九）審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng) 2023 年度授信額度的議案》

   為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，會(huì)議同意公司及子公

司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度合計(jì)不超過(guò) 5,098,800 萬(wàn)元或等值外幣的授

信額度（含存量及新增）。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，公司及子公司的

授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑，各銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際授信額度可在額度

范圍內(nèi)相互調(diào)劑，具體以公司與相關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （二十）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度向子公司提供擔(dān)保的議案》

   為繼續(xù)支持公司子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，會(huì)議同意公司為全資子公司及控股子公

司新增擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣（或等值外幣）1,659,070 萬(wàn)元，公司仍在存

續(xù)期的對(duì)外擔(dān)?？傤~度為人民幣 451,643 萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)

保余額不超過(guò)上述新增與存量擔(dān)保額度之和，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額

度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，擔(dān)保事宜自 2022 年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起

至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日辦理。具體擔(dān)保金額、期限根據(jù)公司與銀行等

金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)文件為準(zhǔn)。

   公司董事會(huì)認(rèn)為，公司上述為子公司提供的擔(dān)保事項(xiàng)，是為了子公司的經(jīng)營(yíng)

發(fā)展，有利于其拓寬融資渠道，符合公司及股東的利益。被擔(dān)保的子公司狀況良

好，具備償債能力，本次擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于公司2023年度向子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-024）同

日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事 2022 年度薪酬確認(rèn)的議案》

   根據(jù)公司薪酬績(jī)效管理制度的相關(guān)規(guī)定，及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的考評(píng)

結(jié)果，會(huì)議同意公司董事 2022 年度薪酬。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   關(guān)聯(lián)董事尹祥先生、熊少?gòu)?qiáng)先生回避表決。

   表決結(jié)果：7 票同意、2 票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （二十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬確認(rèn)的議案》

   根據(jù)公司薪酬績(jī)效管理制度的相關(guān)規(guī)定，及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的考評(píng)

結(jié)果，會(huì)議同意公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   （二十三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2023 年薪酬考核方案的議

案》

  董事會(huì)認(rèn)為，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)擬定的 2023 年度高級(jí)管理人員薪

酬考核方案符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及 2023 年發(fā)展規(guī)劃，同意 2023 年度高級(jí)管理人員

薪酬考核方案。

  公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二十四）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效管理制度>的議

案》

  為有效提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，推進(jìn)薪酬分配的市場(chǎng)化和規(guī)范化，進(jìn)一步加

強(qiáng)和規(guī)范公司高級(jí)管理人員的薪酬和績(jī)效管理，提升公司治理水平，充分調(diào)動(dòng)高

級(jí)管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，會(huì)議同意公司制定《高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效

管理制度》。

  關(guān)聯(lián)董事尹祥先生、熊少?gòu)?qiáng)先生回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、2 票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二十五）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<董事薪酬管理方案>的議案》

  為完善公司治理，規(guī)范公司董事薪酬管理，建立對(duì)公司董事有效的約束機(jī)制，

公司結(jié)合實(shí)際情況，制定《董事薪酬管理方案》。方案明確董事薪酬，其中董事

長(zhǎng)年薪包含基本年薪、績(jī)效年薪等，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況掛鉤，以促進(jìn)公司

有質(zhì)量、有效益的可持續(xù)發(fā)展；其他董事津貼為每年人民幣 30 萬(wàn)元（稅前）。

本方案自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起生效，股東大會(huì)通過(guò)當(dāng)年度起執(zhí)行。原《內(nèi)部

董事及高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效管理制度》、《董事津貼實(shí)施方案》廢止。

  公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  公司全體董事回避表決，上述議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

議。

  （二十六）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司提供擔(dān)

保的議案》

  根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，會(huì)議同意為控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“元亨倉(cāng)儲(chǔ)”）開展期貨交割倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)分別向上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱

“上期所”）、鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“鄭商所”）提供擔(dān)保，元亨倉(cāng)儲(chǔ)其

他股東分別向上期所和鄭商所按持股比例為元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。元

亨倉(cāng)儲(chǔ)申請(qǐng)上期所、鄭商所期貨指定交割庫(kù)資質(zhì)，將可以開展期貨交割倉(cāng)業(yè)務(wù)，

有利于拓展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以保障其持續(xù)發(fā)展，可以通過(guò)完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)提升其自身

盈利能力，同時(shí)也符合公司發(fā)展需要及公司整體利益。元亨倉(cāng)儲(chǔ)為公司控股子公

司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司向元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供擔(dān)

保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  《關(guān)于為控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：

證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十七）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

  為規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合

法權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)

管要求》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，會(huì)議同意對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的

相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十八）審議通過(guò)了《關(guān)于廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)相關(guān)承

諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司2022年度業(yè)績(jī)相關(guān)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的公告》

（公告編號(hào)：2023-026）同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日

報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十九）審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

  為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)

利、履行職責(zé)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，擬為公司和董事、

監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。會(huì)議同意將該議案直接提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

   公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   公司全體董事回避表決，上述議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

議。

   《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的公告》

                  （公告編號(hào)：2023-027）同日刊登于《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （三十）審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   會(huì)議同意公司于 2023 年 4 月 12 日召開 2022 年年度股東大會(huì)。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-028）同日刊登

于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

可意見；

見和專項(xiàng)說(shuō)明。

   特此公告。

                               佛燃能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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