證券代碼：002778         證券簡稱：中晟高科         公告編號：2023-003

(資料圖)

               江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司

        關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、

                       準(zhǔn)確和完整，

                            并對公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 21

日召開了第八屆董事會第二十六次會議，會議決定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）

票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

臨時股東大會會議（以下簡稱“會議”）。

會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:00 開始

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4

月 7 日（星期五）上午 9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為： 2023 年 4 月 7 日（星期五）

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 方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

 東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投

 票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次

 投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東，本次會議的股權(quán)登記日為2023年3

 月29日，以該股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

 公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代

 理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師。

        二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

提案編碼                    提案名稱             該列打勾的欄目

                                           可以投票

                        累積投票提案

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       議案 1 已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告(公告編號 2023-005)。

       議案 2 已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告(公告編號 2023-005)。

       議案 3 已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告(公告編號 2023-004)。

       股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實

行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公

開披露。

       議案 1 用累積投票方式進行選舉。本次應(yīng)選非獨立董事 6 人。股東所擁有的

選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉票

數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁

有的選舉票數(shù)。

       議案 2 用累積投票方式進行選舉。本次應(yīng)選獨立董事 3 人，獨立董事候選人

的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，提交公司 2023 年第一次

臨時股東大會審議。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)

選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以

投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

       議案 3 采用累積投票方式進行選舉。本次應(yīng)選監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉

票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉票數(shù)以

應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的

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選舉票數(shù)。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡和

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、 法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達

本公司的時間為準(zhǔn)（須在2022年3月29日下午17時前送達或傳真至公司證券事

務(wù)部，并來電確認(rèn)）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，

于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

或信函以到達公司的時間為準(zhǔn)。

    信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

請參見附件一。

  六、其他事項

  聯(lián)系方式、聯(lián)系地址：江蘇省宜興市徐舍鎮(zhèn)鯨塘工業(yè)集中區(qū) 江蘇中晟高科環(huán)

境股份有限公司

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 聯(lián)系人：馬文蕾

 電話：0510-87688832

 傳真：0510-87681155

 電子郵箱：jsgk@jsgaoke.com

 郵編：214244

議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

  七、備查文件

 （一）公司第八屆董事會第二十六次會議決議

 （二）公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

 （三）授權(quán)委托書（附件 2）

   特此公告！

                         江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司董事會

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 附件1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 “高科投票”

        （1）議案設(shè)置

           表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                          備注

提案編碼                  提案名稱             該列打勾的欄目

                                         可以投票

                      累積投票提案

        公司本次股東大會選舉第九屆董事會非獨立董事、第九屆董事會獨立董事、第九屆監(jiān)事

 會股東代表監(jiān)事時，采用累積投票制。

        （2）填報表決意見或選舉票數(shù)。

        對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

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所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                  填報

         對候選人 A 投 X1 票              X1 票

         對候選人 B 投 X2 票              X2 票

             …                       …

            合 計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各議案股東擁有的選舉票數(shù)如下：

   ① 選舉非獨立董事（議案 1，有 6 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

   股東可以將票數(shù)在 1 位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)。

   ② 選舉獨立董事（議案 2，有 3 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

   股東可以將票數(shù)在 1 位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)。

   ③ 選舉監(jiān)事（議案 3，有 2 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

   股東可以將票數(shù)在 1 位監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午13:00-15:00。

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

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                      頁

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  特此通知

                             江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司董事會

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附件2：

                  江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司

江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司：

  本人（本公司）作為江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

        （先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年4月7日召開的江蘇中晟

高科環(huán)境股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本

授權(quán)委托書行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

持有上市公司股份的性質(zhì)：                         數(shù)量：        。

                  本次股東大會提案表決意見表

                                       同意  反對  棄權(quán)

                                備注

                                       （股） （股） （股）

                                該列

提案編                             打勾

          提案名稱

 碼                              的欄

                                目可

                                以投

                                 票

             累積投票提案

                                應(yīng)選

         《關(guān)于選舉公司第九屆董事會

           非獨立董事的議案》

         選舉程國鵬先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉徐棟先生為公司第九屆董

             事會非獨立董事

         選舉單秀華先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉許春棟先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

                      第 9 頁   共10頁

                       頁

         選舉張鴻嬪女士為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉李秋蘭女士為公司第九屆

            董事會非獨立董事

                                應(yīng)選

         《關(guān)于選舉公司第九屆董事會

            獨立董事的議案》

         選舉侯浩杰先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

         選舉易永健先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

         選舉賀喜明先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

                                應(yīng)選

         《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的

              議案》

          選舉楊惠芳女士為公司第九屆

         監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

          選舉沈維新先生為公司第九屆

         監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

（委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。）

附注：

  選舉非獨立董事候選人時,表決權(quán)數(shù)=股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)乘以1，股東可以將票

數(shù)在1位董事候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如

直接打“√”表示將其擁有的全部選舉票數(shù)給候選人。

  選舉獨立董事候選人時,表決權(quán)數(shù)=股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)乘以1，股東可以將票數(shù)

在1位董事候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如直

接打“√”表示將其擁有的全部選舉票數(shù)給候選人。

選舉監(jiān)事候選人時,表決權(quán)數(shù)=股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)乘以1，股東可以將票數(shù)在1位監(jiān)事

候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如直接打“√”

表示將其擁有的全部選舉票數(shù)給候選人

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