證券代碼：301019         證券簡稱：寧波色母          公告編號(hào)：2023- 007

                寧波色母粒股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   寧波色母粒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于

知已于 2023 年 3 月 10 日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。

   會(huì)議由董事長任衛(wèi)慶先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和變

更實(shí)施方式并延期的議案》

   經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體、

實(shí)施地點(diǎn)和變更實(shí)施方式并延期系根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行的，

且該事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金專項(xiàng)

管理制度》的規(guī)定，本次事項(xiàng)不會(huì)改變?cè)纪俄?xiàng)目投資方向，不存在變相改變

募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意本次部分募投項(xiàng)目新增

實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和變更實(shí)施方式并延期的事項(xiàng)。

   公司獨(dú)立董事已對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的

相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （二）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于 2023 年 4 月 6 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召

開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           寧波色母粒股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：