國金證券股份有限公司

(資料圖片)

         關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”）作為北京

萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“萬泰生物”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票和 2021 年度非公開發(fā)行股票的保薦機構，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，對萬泰生

物 2022 年度募集資金存放與使用情況進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

              “證監(jiān)許可[2020]518 號”文核準，公司于 2020

  經中國證券監(jiān)督管理委員會“

年 4 月向社會公開發(fā)行人民幣普通股“

                  （A 股）4,360 萬股，每股發(fā)行價為 8.75 元，

募集資金總額為人民幣 38,150.00 萬元，根據有關規(guī)定扣除發(fā)行費用 6,365.19 萬

 （含稅）后，實際募集資金凈額為 31,784.81 萬元。該募集資金凈額已于 2020

元“

年 4 月 21 日到位，并經容誠會計師事務所“

                       “容誠驗字[2020]第 518Z0011 號”

                                              《驗

                                               “

資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集

資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協議。

                                          單位：萬元

               項目                     2022 年度

期初募集資金余額                                        786.58

加：定期存單到期                                             -

減：募集資金使用總額                                      792.89

其中：募集資金項目直接投入總額                                 792.89

加：募集資金專戶利息收入                                      6.68

期末募集資金余額                                          0.37

其中：募集資金專戶余額                                       0.37

（二）非公開發(fā)行股票募集資金情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會“

               “證監(jiān)許可[2022]1098 號”文核準，公司非公開

發(fā)行 25,862,705 股新股，發(fā)行價格 135.33 元/股，募集資金總額為人民幣

額為人民幣 346,015.57 萬元。上述募集資金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并經容

誠會計師事務所“

       “容誠驗字[2022]518Z0069 號”“

                             《驗資報告》驗證。公司已將募

集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方

及四方監(jiān)管協議。

                                                   單位：萬元

               項目                        2022 年度

期初募集資金余額                                           346,749.99

減：發(fā)行費用                                                386.62

減：募集資金使用總額                                          22,973.59

其中：以募集資金置換自籌資金總額                                    10,126.46

    募集資金項目直接投入總額                                    12,847.13

加：募集資金專戶利息和理財收入                                      2,132.52

期末募集資金余額                                           325,522.30

其中：定期存單                                            150,000.00

    募集資金專戶余額                                       175,522.30

注：截至 2022 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行股票剩余募集資金凈額為 325,174.50 萬元，募集

資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未轉出發(fā)行費用 340.80 萬元和未支付發(fā)行費

用 7.00 萬元。

二、募集資金管理情況

   根據有關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定

了“

 《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了

明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

   公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構

國金證券股份有限公司“    “國金證券”）于 2020 年 4 月 21 日與中國工

          （以下簡稱“

商銀行股份有限公司廈門海滄支行“

               （以下簡稱“工行海滄支行”）和寧波銀行股份

有限公司北京分行（以下簡稱“寧波銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》，

明確了各方的權利和義務。上述協議與上海證券交易所“

                        《募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協議（范本）》不存在重大差異。

   公司、全資子公司廈門萬泰滄海生物技術有限公司“

                         （以下簡稱“

                              “萬泰滄海”）、

國金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)

管協議》，公司、全資子公司廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司（以下簡稱“萬泰

凱瑞”）、國金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了“

                                   《募集資金專戶存

儲四方監(jiān)管協議》。上述協議與上海證券交易所制訂的“

                        《募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協議（范本）》不存在重大差異。

   截至 2022 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行公司股票募集資金存儲情況如下：

                                                     單位：萬元

        銀行名稱                     銀行帳號                  余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026019200110267                    -

寧波銀行股份有限公司北京分行        77010122001132611                 0.26

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218826                    -

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702                    -

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702000000003      0.10

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702000000004      0.01

         合計                                             0.37

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用閑置募集資金購買的

保本型理財產品。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

   公司及全資子公司萬泰滄海、萬泰凱瑞已分別在寧波銀行、工行海滄支行、

招商銀行股份有限公司北京北苑路支行開立了募集資金專項賬戶,并于 2022 年 7

月 6 日會同保薦機構國金證券與上述銀行簽署募集資金三方“

                            （或四方）監(jiān)管協議。

此外，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行開立了募集資金理財產品

專用結算賬戶，并于 2022 年 8 月 17 日會同保薦機構國金證券與其簽署了募集資

金三方監(jiān)管協議。上述協議與上海證券交易所“

                    《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議

（范本）》不存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

                                                               單位：萬元

          銀行名稱                       銀行帳號                      余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277236               45,476.62

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277112               32,796.50

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277360               10,237.78

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277484                9,404.53

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277511                   210.49

寧波銀行股份有限公司北京分行                77010122001546618                 37,226.17

寧波銀行股份有限公司北京分行                77010122001546562                 20,450.68

招商銀行股份有限公司北京北苑路支行             110906162210111                   19,719.53

           合計                                                  175,522.30

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型

理財產品明細如下：

                                                               單位：萬元

   簽約方           產品名稱        起始日期            終止日期               余額

中國工商銀行股份有

            結構性存款            2022/7/28       2023/7/28

限公司廈門海滄支行

中國工商銀行股份有

            結構性存款            2022/7/28       2023/7/28

限公司廈門海滄支行

上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司北京昌平   結構性存款            2022/11/21      2023/2/21

支行

寧波銀行股份有限公

            結構性存款             2022/8/1       2023/7/26

司北京分行

   合計

  報告期內，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品已獲得收益明細如下：

  簽約方       產品名稱        金額          起始日期          終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司    結構性存款                     2022/8/19    2022/11/18        228.75

北京昌平支行

  合計                                                                228.75

三、2022 年度募集資金的實際使用情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實際投入相關項目的募集資金款

項共計人民幣 792.89 萬元，具體使用情況詳見附表 1：2022 年度募集資金使用

情況對照表（首次公開發(fā)行股票募集資金）。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實際投入相關項目的募集資金款

項共計人民幣 22,973.59 萬元。具體使用情況詳見附表 2：2022 年度募集資金使

用情況對照表（非公開發(fā)行股票募集資金）。

次會議分別審議通過了“

          《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的

議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發(fā)行費用的自籌資金。

  容誠會計師事務所“

          （特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目及發(fā)行費用實

際使用自籌資金情況進行了專項鑒證，并出具了“

                     《關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有

限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字

[2022]518Z0635 號）。其中，置換預先投入募投項目費用人民幣 10,126.46 萬元，

置換預先支付發(fā)行費用人民幣 340.80 萬元，合計 10,467.26 萬元，上述事項符合

募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規(guī)定。截至 2022 年 12 月 31 日止，已置換

預先投入募投項目費用人民幣 10,126.46 萬元，預先支付發(fā)行費用人民幣 340.80

萬元已置換未轉出。

次會議分別審議通過了“

          《關于調整非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投入金

額的議案》，同意公司根據非公開發(fā)行股票募集資金實際情況，對本次募集資金

投資項目投入金額進行調整。

     由于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 346,015.57 萬元，低于

擬投入募集資金金額人民幣 350,000.00 萬元，為保證募集資金投資項目的順利進

行，結合公司實際情況，公司對募集資金使用安排調整如下：

                                                   單位：萬元

                                              調整后擬投入募集資

                            原計劃擬投入募集

      項目名稱           投資總額                     金金額（扣除發(fā)行費

                               資金

                                                  用）

九價宮頸癌疫苗二期擴產

建設項目

二十價肺炎球菌多糖結合

疫苗產業(yè)化項目

養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地

建設項目

鼻噴疫苗產業(yè)基地建設項

目

       合計

     經公司于 2022 年 7 月 21 日召開的第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事

會第十二次會議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣 15 億元（含）的

閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產品，單項

產品期限最長不超過 12 個月。

                                                       單位：萬元

     簽約方     產品名稱      金額   起始日期          終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司      結構性存款            2022/8/19   2022/11/18     228.75

北京昌平支行

中國工商銀行股

份有限公司廈門      結構性存款            2022/7/28    2023/7/28          -

海滄支行

中國工商銀行股

份有限公司廈門      結構性存款            2022/7/28    2023/7/28          -

海滄支行

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司      結構性存款           2022/11/21    2023/2/21          -

北京昌平支行

寧波銀行股份有

             結構性存款             2022/8/1    2023/7/26          -

限公司北京分行

合計                                                       228.75

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況

詳見附表 3：2022 年度變更募集資金投資項目情況表“

                           （首次公開發(fā)行股票募集資

金）。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉讓或置換的

情況。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更，未發(fā)生對外

轉讓或置換的情況。

五、募集資金投資項目重新論證并暫緩實施情況

次會議分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實施的議

案》，同意公司暫緩實施鼻噴疫苗產業(yè)基地建設項目。鼻噴疫苗產業(yè)基地建設項

目系公司于 2021 年結合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制

定，隨著 2022 年末鼻噴新冠疫苗的獲得緊急使用權以及國家防疫政策的調整，

項目建設進度與產品上市時間和市場需求量不再匹配。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒

證報告的結論性意見

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司 2022 年度募集資金存放與

                    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

實際使用情況的專項報告在所有重大方面按照“

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及交易所的相關規(guī)定

編制，公允反映了公司 2022 年度募集資金實際存放與使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項

核查報告的結論性意見

                 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

  經核查，保薦機構認為，公司根據“

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，存放、使用和管理募集

資金，并及時履行了相關信息披露義務，符合相關法律法規(guī)的要求，國金證券對

公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況無異議。

附表 1：

                                                                                                                                  單位：萬元

募集資金凈額                                                 31,784.81                    本年度投入募集資金總額                                       792.82

變更用途的募集資金總額                                            15,000.00

                                                                                    已累計投入募集資金總額                                     32,275.90

變更用途的募集資金總額比例                                            47.19%

                                                                                截至期末

                                                                                累計投入

          已變更項                                                                              截至期末           項目達到                     項目可行

                   募集資金                    截至期末                    截至期末累        金額與承

          目，含部分                調整后投                    本年度投                                 投入進度           預定可使      本年度實   是否達到    性是否發(fā)

 承諾投資項目            承諾投資                    承諾投入                    計投入金額        諾投入金

          變更（如                  資總額                     入金額                                 (%)(4)＝        用狀態(tài)日      現的效益   預計效益    生重大變

                    總額                     金額(1)                     (2)        額的差額

           有）                                                                                (2)/(1)         期                        化

                                                                                  (3)＝

                                                                                 (2)-(1)

化學發(fā)光試劑制

造系統(tǒng)自動化技

           是       15,000.00                                                                                         不適用    不適用       否

術改造及國際化

認證項目

生物醫(yī)藥項目工                                                                                                                     不適用

           是                   15,000.00   15,000.00      17.47     15,280.57      280.57    101.87%        2025     不適用              否

程二期                                                                                                                         【注 1】

宮頸癌疫苗質量

                                                                                                                            不適用

體系提升及國際    否       15,000.00   15,000.00   15,000.00     127.91     14,760.43     -239.57     98.40%       2021.12   不適用              否

                                                                                                                            【注 2】

化項目

營銷網絡中心擴                                                                                                                     不適用

           否        1,784.81    1,784.81    1,784.81     647.44      2,234.90      450.09    125.22%       2021.12   不適用              否

建項目                                                                                                                         【注 3】

   合計      —       31,784.81   31,784.81   31,784.81     792.82     32,275.90      491.09      —             —               —        —

未達到計劃進度原因(分具體項目)                                                                                       無

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                                                       無

                                       以募集資金向廈門萬泰滄海生物技術有限公司增資及以募集資金置換自籌資金預先投入募集資金投資項

募集資金投資項目先期投入及置換情況                      目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 8,913.95 萬元。容誠會

                                       計師事務所（特殊普通合伙）對此進行了專項審核，并出具了《關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司以自

                                       籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2020]518Z0205 號）。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                      無

                                       本理財產品的議案》。同意公司自股東大會審議通過之日起一年內使用額度不超過人民幣 15,000 萬元（含

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

                                       本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。報告期內，公司未使用閑置募集資金購買保本型理財產品。截

                                       至 2022 年 12 月 31 日，公司無尚未到期的使用閑置資金購買保本定期存單。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                 無

募集資金結余的金額及形成原因                         截至 2022 年 12 月 31 日公司募集資金賬戶余額為 0.37 萬元。

募集資金其他使用情況                                                             無

【注 1】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項目工程二期項目已完成建設，九價 HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗和產業(yè)化放大階段，暫未產生經濟效益，故該項目是否達到預計

效益的披露為不適用。

【注 2】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對募集資金投資項目的經濟效益分析進行了披露，項目建成并完全達產后，將形成年產 3000 萬支（劑）的疫苗生產能力。

截至 2022 年 12 月 31 日，宮頸癌疫苗質量體系提升及國際化項目已完成建設，二價 HPV 疫苗為公司帶來的經濟效益良好。公司針對二價 HPV 項目采用募集資金和自有資金進行

綜合投資，不單獨計算募集資金產生的財務收益，故該項目是否達到預計效益的披露為不適用。

【注 3】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對募集資金投資項目的經濟效益分析進行了披露，本項目不單獨計算財務收益，但項目實施后將對公司業(yè)績增長產生顯著

的拉動效應。截至 2022 年 12 月 31 日，營銷網絡中心擴建項目已完成建設，不單獨計算財務收益，故該項目是否達到預計效益的披露為不適用。

附表 2：

                                                                                                                               單位：萬元

募集資金凈額                                                  346,015.57                   本年度投入募集資金總額                                 22,973.59

變更用途的募集資金總額

                                                                                     已累計投入募集資金總額                                 22,973.59

變更用途的募集資金總額比例

                                                                                 截至期末累

         是否已變                                                                                   截至期末       項目達到                  項目可行

                                          截至期末承                      截至期末        計投入金額

          更項目   募集資金承        調整后投資                     本年度投入                                    投入進度       預定可使    本年度實   是否達到   性是否發(fā)

承諾投資項目                                    諾投入金額                      累計投入        與承諾投入

         （含部分   諾投資總額         總額                        金額                                      (%)(4)＝    用狀態(tài)日    現的效益   預計效益   生重大變

                                            (1)                      金額(2)       金額的差額

          變更）                                                                                    (2)/(1)     期                     化

                                                                                 (3)＝(2)-(1)

九價宮頸癌疫

苗二期擴產建    否     106,015.57   106,015.57   106,015.57     13,781.08   13,781.08     -92,234.49     13.00%    2025   不適用    不適用       否

設項目

二十價肺炎球

菌多糖結合疫    否      70,000.00    70,000.00    70,000.00       290.80      290.80      -69,709.20      0.42%    2027   不適用    不適用       否

苗產業(yè)化項目

養(yǎng)生堂廈門萬

泰診斷基地建    否     110,000.00   110,000.00   110,000.00      5,624.19    5,624.19    -104,375.81      5.11%    2024   不適用    不適用       否

設項目

鼻噴疫苗產業(yè)

          否      60,000.00    60,000.00    60,000.00      3,277.52    3,277.52     -56,722.48      5.46%    2023   不適用    不適用       是

基地建設項目

  合計      —     346,015.57   346,015.57   346,015.57     22,973.59   22,973.59    -323,041.98     —          —             —        —

                                                       緩實施的議案》，同意公司暫緩實施鼻噴疫苗產業(yè)基地建設項目。鼻噴疫苗產業(yè)基地建設項目系公司于

未達到計劃進度原因(分具體項目)

                                                       得緊急使用權以及國家防疫政策的調整，項目建設進度與產品上市時間和市場需求量不再匹配。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                       請參見“未達到計劃進度原因”。

                         使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換

                         預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，其中，置換預先投入募投項目費用 10,126.46 萬元，置

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                         換預先支付發(fā)行費用 340.80 萬元，合計 10,467.26 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對此進行了

                         專項審核，并出具了《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專

                         項說明》（容誠專字[2022]518Z0635 號）。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                         無

                         于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，該議案無需提交股東大會審議，公司可使用最高額度

                         不超過人民幣 15 億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產品，

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

                         單項產品期限最長不超過 12 個月。

                         報告期內，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品已獲得收益 228.75 萬元。截至 2022 年 12 月 31

                         日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型理財產品余額為 150,000.00 萬元。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                    無

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 325,522.30 萬元，其中募集資金專戶 2022 年 12 月 31 日

                         余額合計為 175,522.30 萬元，保本型理財產品 2022 年 12 月 31 日余額合計為 150,000.00 萬元。募集資金

募集資金結余的金額及形成原因

                         凈額為 325,174.50 萬元， 募集資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未轉出發(fā)行費用 340.80 萬元，

                         未支付發(fā)行費用 7.00 萬元。

                         于使用部分募集資金對子公司增資及借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用本次非公開發(fā)行股票

募集資金其他使用情況               部分募集資金向萬泰滄海增資 4 億元并提供不超過 14 億元的無息借款，向萬泰凱瑞增資 3 億元并提供不

                         超過 8 億元的無息借款，用于實施募集資金投資項目。報告期內，公司使用募集資金分別向萬泰滄海和

                         萬泰凱瑞提供 1.45 億和 1.00 億無息借款，截至 2022 年 12 月 31 日，相關款項均已歸還。

附表 3：

                                                                                                           單位：萬元

                     變更后項目 截至期末計

變更后的項目                            本年度實際投 實際累計投入                     投資進度         項目達到預定可 本年度實現 是否達到預計效 變更后的項目可行性是

          對應的原項目     擬投入募集 劃累計投資

                                    入金額   金額(2)                    (3)=(2)/(1)    使用狀態(tài)日期  的效益     益      否發(fā)生重大變化

                      資金總額  金額(1)

       化學發(fā)光試劑制

生物醫(yī)藥項目 造系統(tǒng)自動化技                                                                                  不適用

 工程二期  術改造及國際化                                                                                  【注】

        認證項目

   合計         —        15,000.00   15,000.00   17.47   15,280.57       —            —            —    —

                             截止 2020 年 11 月 20 日，因公司發(fā)展戰(zhàn)略調整，化學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造及國際化認證項目募集資金尚未投入。

                             原募投項目系公司基于當時對化學發(fā)光業(yè)務的市場情況和發(fā)展前景確定的。但隨化學發(fā)光市場的快速發(fā)展，公司原計劃擴產產能已不

                             能滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃需求，公司管理層經過慎重討論和分析，擬將原募投項目“化學發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動化技術改造及國際化認證

                             項目”變更為“生物醫(yī)藥項目工程二期”，具體原因如下：公司化學發(fā)光業(yè)務近 3 年保持了 80%以上的高速增長，超出了公司原增長預

                             期。原項目計劃在租賃廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司的 1.27 萬平方米廠區(qū)進行擴產至產能 1 億人份/年。但截至目前公司化學發(fā)光

                             試劑實際產能已達 8000 萬人份以上，公司原定產能目標已不能滿足市場需要。根據公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，未來 5 年內化學發(fā)光試劑年

變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分 產能提升到 5 億人份、發(fā)光設備年產能提升到 3000 臺以上，現有場地不足的問題已經制約了公司化學發(fā)光業(yè)務擴大再生產，公司急

具體募投項目)                      需更大的發(fā)展空間提升生產能力以滿足市場快速發(fā)展的需要。

                             根據公司與廈門海滄區(qū)政府協商的情況，海滄區(qū)政府愿意在生物醫(yī)藥產業(yè)園提供百余畝土地，支持公司化學發(fā)光業(yè)務擴大再生產?；?/p>

                             學發(fā)光業(yè)務新生產基地的建設需按政府相關政策辦理招拍掛、簽約、規(guī)劃、項目立項、環(huán)評、開工建設等手續(xù)，實施周期較長，從提

                             高募集資金使用效率的角度，盡快將募集資金投向急需建設資金的具有發(fā)展?jié)摿Φ男马椖扛佑欣诠镜陌l(fā)展。

                             資項目的議案》      ；2020 年 12 月 7 日，公司召開了 2020 年第三次臨時股東大會，審議批準了該議案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020

                             年 12 月 8 日對上述決議進行了公告。

未達到計劃進度的情況和原因(分具體募投項

                                                                           無

目)

變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說

                                                                           無

明

【注】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項目工程二期項目已完成建設，九價 HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗和產業(yè)化放大階段，暫未產生經濟效益，故該項目是否達到預計效

益的披露為不適用。

 （本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限

公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

           柳泰川         王施健

                             國金證券股份有限公司

                                年    月   日

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