證券代碼：603529        證券簡稱：愛瑪科技           公告編號：2023-021

               愛瑪科技集團股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年4月14日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

  (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 14 日 9 點 30 分

  召開地點：天津市和平區(qū)大沽北路 2 號環(huán)球金融中心 22 層會議室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 14 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用。

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

序號                議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

                          》及其摘要的議案      √

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議

通過，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬作為本次股權(quán)激勵對象的股東以及與本

次股權(quán)激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

     三、股東大會投票注意事項

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼       股票簡稱         股權(quán)登記日

      Ａ股       603529    愛瑪科技          2023/4/7

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  （1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公

章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場

會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書

和出席人身份證辦理登記。

  （2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；

委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、

委托人身份證辦理登記。

公室。

  六、其他事項

  聯(lián)系電話：022-5959 6888

  傳真：022-5959 9570

  郵箱：amkj@aimatech.com

  聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大沽北路 2 號環(huán)球金融中心 22 層。

  特此公告。

                         愛瑪科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

 報備文件

  愛瑪科技集團股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議。

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

愛瑪科技集團股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱                  同意   反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                        委托日期：        年    月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進行表決。

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