證券代碼：600305     證券簡稱：恒順醋業(yè)      公告編號：臨 2023-013

                  江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 3 月 20 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：鎮(zhèn)江康華匯利喜來登酒店（江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)北府路

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

注：公司總股本 1,002,956,032 股，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司回購專用證券賬戶持

有公司股份 10,022,224 股，不享有表決權(quán)。公司有表決權(quán)股份總數(shù)為 992,933,808 股。

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事會召集，董事長杭祝鴻先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上市

公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

 A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

 A股     449,257,000   99.9849   55,000    0.0122   12,800    0.0029

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

 A股     449,257,800   99.9850   59,800    0.0133    7,200    0.0017

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      449,255,500   99.9845   60,500    0.0134   8,800     0.0021

  預(yù)計(jì)的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股        1,643,107   96.0371   66,000    3.8576   1,800     0.1053

  構(gòu)的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                   反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      449,254,700   99.9843   69,900    0.0155     200     0.0002

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                     同意                          反對                          棄權(quán)

股東類型

                票數(shù)         比例（%）            票數(shù)        比例（%）            票數(shù)           比例（%）

     A股      448,528,795   99.8228          794,205       0.1767        1,800        0.0005

(二)       現(xiàn)金分紅分段表決情況

     A 股股東                 同意                         反對                      棄權(quán)

     分段情況           票數(shù)          比例（%）          票數(shù)          比例（%）        票數(shù)           比例（%）

持股 5%以上普通

股股東

持 股 1%-5% 普 通

股股東

持股 1%以下普通

股股東

其中:市值 50 萬

以下普通股股東

市值 50 萬以上普

通股股東

(三)       涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                   同意                     反對                      棄權(quán)

             議案名稱

序號                              票數(shù)        比例（%）        票數(shù)       比例（%）        票數(shù)      比例（%）

      關(guān)于公司 2022 年年度         1,643,907       96.0839   59,800       3.4952    7,200    0.4209

      利潤分配預(yù)案的議案

      關(guān)于公司 2022 年度日         1,643,107       96.0371   66,000       3.8576    1,800    0.1053

      常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

      及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

      交易預(yù)計(jì)的議案

      關(guān)于續(xù)聘天衡會計(jì)師             1,640,807       95.9027   69,900       4.0855      200    0.0118

      事務(wù)所（特殊普通合

      伙）為公司 2023 年度

      審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      關(guān)于公司使用自有閑                 914,902     53.4746   794,205   46.4201      1,800    0.1053

      的議案

(四)       關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次股東大會議案 5、7、8、9 為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

  本次股東大會議案 7 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東江蘇恒順集團(tuán)有限公司（公司控股

股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量 447,613,893 股）在表決時(shí)回避了表決。

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過了全部議案。

三、   律師見證情況

律師：蔣成、趙小雷

  公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表

決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

                      江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽：