證券簡(jiǎn)稱：ST 熊貓        證券代碼：600599     編號(hào)：臨 2023-016

                熊貓金控股份有限公司

(資料圖)

             第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  熊貓金控股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 17 日分別

以電子郵件、傳真、送達(dá)等方式發(fā)送給各位董事，會(huì)議于 2023 年 3 月 20 日上午上午

十點(diǎn)以通訊方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金煥先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過了：

  一、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于新增和修改公司相關(guān)制度的議案》；

  為了進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相關(guān)制度，具體如下：

  （一）與三會(huì)運(yùn)作相關(guān)制度

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

                           ；

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

則》；

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  （二）與公司內(nèi)部控制相關(guān)制度

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

                            ；

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  （三）其他相關(guān)制度

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

股份及其變動(dòng)的專項(xiàng)管理制度》；

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

法》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  其中《熊貓金控股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《熊貓金控股份有限公司董事

會(huì)議事規(guī)則》、《熊貓金控股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《熊貓金控股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易制度》、《熊貓金控股份有限公司重大決策制度》、《熊貓金控股份有限公司董

事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整原董事會(huì)專門委員會(huì)委員和新增董事會(huì)花炮產(chǎn)業(yè)委員

會(huì)的議案》；

  鑒于公司第七屆董事會(huì)成員發(fā)生調(diào)整，公司擬對(duì)原有第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委

員的組成情況調(diào)整。另外，為更好地服務(wù)公司回歸煙花主業(yè)的需要，公司擬在董事會(huì)

下新增花炮產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會(huì)，具體內(nèi)容如下：

  主任委員：徐金煥

  委    員：徐金煥、李 民、舒強(qiáng)興

  主任委員：舒強(qiáng)興

  委    員：舒強(qiáng)興、徐金煥、李立清

  主任委員：舒強(qiáng)興

  委    員：舒強(qiáng)興、李立清、李 民

  主任委員：李立清

  委    員：李立清、舒強(qiáng)興、楊恒偉

  主任委員：李     民

  委    員：李   民、舒強(qiáng)興、楊恒偉

  主任委員：李     民

  委    員：李   民、徐金煥、楊恒偉

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于加快小貸業(yè)務(wù)貸款回收的議案》；

  為進(jìn)一步規(guī)范公司旗下廣州市熊貓互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州小

貸”）和西藏熊貓小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏小貸”）信貸業(yè)務(wù)運(yùn)作，防范經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量和信貸管理水平，更好地服務(wù)公司回歸煙花主業(yè)的需要，

公司擬采取以下措施加快廣州小貸和西藏小貸的貸款回收：

增貸款客戶和規(guī)模。

關(guān)債權(quán)的回收力度：

合，實(shí)現(xiàn)貸款債權(quán)的有效回收。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關(guān)于董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

  五、審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關(guān)于召開 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù) 100%，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)

票數(shù) 0 票。

   特此公告。

                               熊貓金控股份有限公司董事會(huì)

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