證券代碼：300602        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛榮達(dá)    公告編號(hào)：2023-007

【資料圖】

           深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2023 年 3 月 16 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，

本次會(huì)議于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)南光

高速東側(cè)、環(huán)玉路南側(cè)飛榮達(dá)大廈 1#樓 9F 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

持，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。

《深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)

定，合法有效。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)決議有效期的議案》；

   公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次向特定對(duì)象發(fā)

行”）的注冊(cè)申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于

稱(chēng)“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類(lèi)第 6 號(hào)》等注冊(cè)

制相關(guān)法律法規(guī)已于近期正式頒布，根據(jù)相關(guān)規(guī)定的最新要求，公司擬將上述決

議有效期截止日延長(zhǎng)至“本次向特定對(duì)象發(fā)行注冊(cè)批復(fù)規(guī)定的 12 個(gè)月有效期截

止日，2023 年 8 月 14 日止”。

   公司《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期

的公告》已于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

    公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的注冊(cè)申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2022 年 8 月 15 日

同意注冊(cè)。鑒于《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適?指引——發(fā)?類(lèi)第 6 號(hào)》

等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于近期正式實(shí)施，根據(jù)相關(guān)規(guī)定的最新要求，公司擬將

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān) 事宜的有

效期截止日延長(zhǎng)至“本次向特定對(duì)象發(fā)行注冊(cè)批復(fù)規(guī)定的 12 個(gè)月有效期截止日

士的授權(quán)其他內(nèi)容均保持不變。

    公司《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期

的 公 告 》具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn)中 國(guó)證 監(jiān) 會(huì)指 定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披 露 網(wǎng)站 （ 巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

議案》；

    公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)

于同意深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)

許可［2022］1824 號(hào)）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)

的授權(quán)，在發(fā)行批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行過(guò)程中，如按照競(jìng)價(jià)

程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)經(jīng)與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，

對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿(mǎn)足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件

中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購(gòu)不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序。

 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 三、備查文件

決議》；

決議》；

 特此公告。

                   深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

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