證券代碼：002868         證券簡稱：綠康生化            公告編號：2023-041

                綠康生化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）于 2023 年 3 月

第二次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 3 月 23 日 15:30 召開公司 2023

年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的公

告》（公告編號： 2023-032）。

   公司于 2023 年 3 月 13 日召開第四屆董事會第二十四次（臨時）會議，

審議通過了《關(guān)于 2023 年度對子公司擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，該議案尚需提交

公司股東大會審議。同日，公司董事會收到控股股東上海康怡投資有限公司（以

下簡稱“上?？碘保┨峤坏摹蛾P(guān)于增加 2023 年第二次臨時股東大會臨時提案

的函》，上海康怡提議將上述議案作為臨時提案，提交公司 2023 年第二次臨時

股 東 大 會 審 議 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2023 年第二次臨時股東大會增加臨時提案

暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2023-036）

   現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項再次提示如下：

  一、會議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 3 月 23

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具

體時間為 2023 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

召開。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平 臺，股權(quán)

登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）“于 2023 年 3 月 20 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊”的公司股東或其授權(quán)委托的代理人。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

  二、會議審議事項

                                               備注

                                              該列打勾

   提案編碼                     提案名稱

                                              的欄目可

                                               以投票

非累積投票提案

                 《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議

                             案》

                 《關(guān)于 2023 年度對子公司擔(dān)保額度預(yù)計的議

                             案》

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單

獨(dú)計票并及時公開披露（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員

及單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。其中議案1關(guān)

聯(lián)股東上饒市長鑫二號企業(yè)管理中心（有限合伙）回避表決，也不接受其他股東

委托進(jìn)行投票。

     上述相關(guān)議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 7 日召開的第四屆董事會第二十三次

（臨時）會議和第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，以及經(jīng)公司 2023 年 3 月

議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 8 日和 3 月 14 日刊登于《證券日報》及

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關(guān)公告。

  三、會議登記手續(xù)

室。

分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

委托代理人出席會議的，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬

戶卡辦理登記手續(xù)。

法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身

份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

關(guān)證件采取函信或傳真方式登記（須在 2023 年 3 月 22 日 16:30 時之前送達(dá)或傳

真至公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書

必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件 3。

  五、其他事項

  地址：福建省浦城縣園區(qū)大道 6 號公司綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

  聯(lián)系人：賴潭平

  電話：0599-2827451

  傳真：0599-2827567

  E-mail：lkshdm@pclifecome.com

  六、備查文件

  《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議決議》

  《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十四次（臨時）會議決議》

  《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議》

  《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議》

  《關(guān)于增加 2023 年第二次臨時股東大會臨時提案的函》

  附件：1、2023 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

特此公告。

            綠康生化股份有限公司

                 董事會

 附件 1：綠康生化股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

  茲委托________________先生/女士代表本人/本單位出席綠康生化股份有公

司 2023 年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示

行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限

為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。委托人對受托人的表決

指示如下：

                              備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編碼          提案名稱

                            該列打勾的欄

                             目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的

            所有提案

非累積投

票提案

        《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

           交易預(yù)計的議案》

        《關(guān)于 2023 年度對子公司擔(dān)保

           額度預(yù)計的議案》

  特別說明事項：

框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

簽名；委托人為單位的，并由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

項以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后

果均由委托人承擔(dān)。

  委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

  委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

  委托人證券賬戶卡號：

  委托人持股數(shù)量和股份性質(zhì)：

  受托人（簽字）：

  受托人身份證號碼：

簽署日期：   年   月   日

附件 2：綠康生化股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會參會股東登記表

個人股東姓名/法人

  股東姓名

個人股東身份證號

                              單位股東法定

碼/單位股東統(tǒng)一社

                              代表人姓名

 會信用代碼

  股東賬戶                         持股數(shù)量

 出席會議人員

                               是否委托

   姓名

                              代理人身份證

 代理人姓名

                                號碼

  聯(lián)系電話                         電子郵箱

  傳真號碼                         郵政編碼

  聯(lián)系地址

  附注：

送達(dá)或傳真方式到公司，不接受電話登記。

  股東簽字（蓋章）： __________________________

  日期：     年   月   日

附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn/規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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