證券代碼:301003       證券簡稱:江蘇博云          公告編號:2023-009

              江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第二屆董事會第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇博云塑業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議

通知于 2023 年 3 月 7 日以通訊、電子郵件發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 17 日在公

司會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由呂鋒董事長召集并主

持，應出席會議董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列

席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議逐條審議并通過以下決議：

  公司董事會認真聽取了總經(jīng)理呂鋒先生所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報

告》，認為 2022 年度公司經(jīng)營管理層有效地執(zhí)行了股東大會與董事會的各項決議

內(nèi)容，工作報告客觀、真實地反映了公司 2022 年度日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司董事會已就 2022 年度工作進行了分析總結(jié)。在本次會議上，公司獨立

董事黃雄先生、于北方女士及王俊女士分別向董事會提交了《獨立董事 2022 年

度述職報告》，將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   董事會審議通過了《關(guān)于 2022 年度財務決算報告的議案》，董事會認為該決

算報告客觀、真實地反映了公司 2022 年度的財務狀況和經(jīng)營成果。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   公司董事會對《關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的議案》進行了審議，同意公

司 2022 年度利潤分配預案為：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 99,053,333 股為基數(shù)，公司擬向全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 3.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   天衡會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具備上市公司審計業(yè)務相關(guān)資格

的專業(yè)審計機構(gòu)。在 2022 年度擔任公司審計機構(gòu)并進行各項專項審計和財務報

表審計過程中盡職、盡責，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，出具的各項

報告能夠真實、準確的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。董事會同意續(xù)聘其為公司

據(jù) 2023 年公司實際業(yè)務情況和市場情況等因素與審計機構(gòu)協(xié)商確定。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則《企業(yè)會計準則

解釋第 15 號》、《企業(yè)會計準則解釋第 16 號》[財會 2021]35 號、財會[2022]31

號）進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映

公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會對本公司當期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流

量產(chǎn)生重大影響。公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，前述規(guī)定未對公司

財務報告產(chǎn)生重大影響。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

及 2023 年度薪酬方案的議案》

  公司結(jié)合 2022 年度實際經(jīng)營情況、績效考核標準以及 2022 年度董事、監(jiān)事、

高管人員的履職情況，制定了《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022 年度薪酬

的確認及 2023 年度薪酬方案》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，董事會認為：根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合

本公司的內(nèi)部控制制度和評價辦法，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和運行

有效的內(nèi)部控制制度，對規(guī)范公司管理運作、防范風險發(fā)揮了積極作用，在完整

性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，及

時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報告期內(nèi)募集資金

的實際使用合法、合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為；不存在損害股東利益

的情況。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，會計師

事務所出具了相關(guān)鑒證報告。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和流動資金的需要，2023 年度公司擬向相關(guān)銀行金融機

構(gòu)申請總額度不超過人民幣 33,000 萬元的綜合授信額度（外幣折算為人民幣計

算），同時提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)實際情況在總額度不超過 33,000 萬

元范圍內(nèi)可調(diào)整授信銀行、授信額度和簽署所需的相關(guān)文件。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

     具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     募投項目實施過程中，隨著公司近兩年持續(xù)不斷地進行研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝

改進和設備技術(shù)改造，公司根據(jù)實際情況對募投項目“改性塑料擴產(chǎn)及塑料制品

成型新建項目”及“研發(fā)測試中心及實驗室建設項目”建設方案具體實施過程中

的設備選型與安裝調(diào)試等工作不斷優(yōu)化，以提高募投項目整體質(zhì)量和募集資金使

用效率。同時，因受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)影響，公司在實施項目的過程中相對

謹慎，減緩了募集資金投資項目的實施進度。

     因此，公司結(jié)合實際情況，經(jīng)過審慎研究擬將募投項目“改性塑料擴產(chǎn)及塑

料制品成型新建項目”中的 4 條生產(chǎn)線達到預計可使用狀態(tài)日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年 12

月。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

公司已編制完成 2022 年年度報告及摘要。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  董事會決定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:00 召開 2022 年年度股

東大會。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                             江蘇博云塑業(yè)股份有限公司董事會

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