證券代碼：300399            證券簡稱：天利科技   公告編碼：2023-019號

(資料圖片)

                  江西天利科技股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)江西天利科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次

會議決議，公司擬召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月7日（星期五）下午14:30。

  （2）網(wǎng)絡投票時間：

  通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15-9:25、

  通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15

至15:00期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表

決權。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投

票中的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 3 月 31 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡投

票時間內參與本次股東大會的網(wǎng)絡投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

中的一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票結果為準。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

樓13樓1305室

  二、會議審議事項

  （一）提案編碼表

                                      備注

 提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄目可

                                     以投票

         累計投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

  （二）其他說明

議審議通過。具體內容及候選人簡歷詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  提案1.00采取累積投票制進行表決，應選舉6名非獨立董事，股東所擁有的

選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  提案2.00采取累積投票制進行表決，應選舉3名獨立董事，股東所擁有的選

舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會方

可進行表決。

  提案3.00采取累積投票制進行表決，應選舉2名非職工代表監(jiān)事，股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股

份 的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記方法

真方式登記的，須在2023年4月3日17:00之前送達或傳真到公司。

  現(xiàn)場登記地點：江西省上饒市信州區(qū)吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓

  信函登記地點：江西省上饒市信州區(qū)吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓

  電話號碼：0793-8330339

  傳真號碼：0793-8171399

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡；

委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股東授權委托書原件、

委托人股票賬戶卡和委托人身份證復印件。

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法

定代表人出席會議的，應持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及

出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應

持代理人本人身份證原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權

委托書原件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

  上述信函、傳真須在2023年4月3日17：00之前送達或傳真至公司，并通過電

話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進行確認。

  （4）辦理登記時以上證明文件原件或復印件均可，出席會議簽到時出席人

必須出示身份證和授權委托書原件，于會前半小時到達會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：顧蘭芳

  電   話：0793-8330339

  傳   真：0793-8171399

  電子郵箱：IRM@ihandy.cn

  六、備查文件

  特此公告

  附件：

                           江西天利科技股份有限公司董事會

                                  二〇二三年三月二十日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

         表1 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)               填報

         對候選人A投X1票         X1票

         對候選人B投X2票         X2票

         …                 …

         合   計           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事（如提案1，有6位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

  股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉獨立董事（如提案2，有3位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選

人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，有2位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

     股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工

  代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 相同意見。

     在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

 如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

 表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

 表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 意時間。

 者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件2：

                     授權委托書

 江西天利科技股份有限公司：

       茲委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席于2023年4月7日召

 開的江西天利科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項

 議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

 件。

       授權表決意見如下：

                                  備注

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄目     選舉票數(shù)

                                 可以投票

           累計投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

       委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權按照自己的意志表決，相

 應的責任由委托人本人承擔。

       委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

       身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

       委托人持股數(shù)：

       委托人股東賬號：

 受托人（簽字）：

 受托人身份證號碼：

                         年   月   日

附注：

附件3：

              江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：                   身份證號碼：

法人股東名稱：                    統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：                      持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                      電子郵箱：

聯(lián)系地址：

是否本人參會：                    代理人姓名：

代理人身份證號碼：

代理人聯(lián)系方式：

股 東 簽 字 (非 自 然 人 股 東 蓋 章 ) ：

                                    年   月   日

注：

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