江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第八屆董事會第七次會議

       相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  作為江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們根

據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》以及公司《獨立董事制度》、

                         《公司章程》等相關(guān)規(guī)

章制度的規(guī)定，對以下相關(guān)事項進行了認真的審議并發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于對外擔保情況的獨立意見

  我們核查了公司 2022 年度全部公告、2022 年末的企業(yè)信用報告以及會計師

出具的審計報告，對于公司對外擔保情況，我們認為：

  （1）2022 年度，公司僅對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供了擔保，未對合并

報表范圍以外的公司提供擔保。

  （2）公司嚴格按照《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、

                                《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，履行對外擔保情況的信息披露義務，如實提供公司全部對外擔

保事項。

  （3）我們未發(fā)現(xiàn)公司存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情形,也未發(fā)現(xiàn)

其他違規(guī)對外擔保的情況。

  二、關(guān)于利潤分配方案的獨立意見

  公司董事會提議 2022 年度的利潤分配方案為以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登

記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 13.0 元（含稅），以未

分配利潤向全體股東按每 10 股送紅股 3 股，分配的現(xiàn)金紅利占 2022 年度歸屬于

上市公司股東的凈利潤的比例為 22.45%。

  我們認為：該利潤分配方案符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。

公司長期堅持現(xiàn)金分紅，鑒于公司正在實施的重大項目投資急需大量后續(xù)資金的

投入，本次利潤分配方案保持適度現(xiàn)金分紅比例，將更多留存收益用于公司后續(xù)

發(fā)展，有利于兼顧公司的長期發(fā)展和對投資者的短期回報，利潤分配方案符合公

司實際。我們同意該方案。

  三、關(guān)于內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

  我們審閱了公司《2022 年度內(nèi)控體系工作報告》和《2022 年度內(nèi)部控制評

價報告》。

  我們認為：公司建立了完善的內(nèi)部控制體系，各項內(nèi)部控制制度符合國家有

關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定和要求，并能得到有效執(zhí)行，不存在重大缺陷、

重要缺陷。公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控

制制度的建立、執(zhí)行、評價的實際情況，我們同意該報告。

  四、關(guān)于授權(quán)開展外匯遠期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務的獨立意見

  董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在不超過 65,000 萬美元額度范圍內(nèi)開展外匯遠期結(jié)

匯業(yè)務，在不超過 10,000 萬美元額度范圍內(nèi)開展外匯掉期業(yè)務。

  我們聽取了管理層對公司外匯遠期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務的匯報，審閱了有關(guān)

記錄與報表。

  我們認為：公司開展外匯遠期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，

以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，以減少、規(guī)避因外匯結(jié)匯形成的風險為目的，符合公司

生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意該議案。

該議案在董事會表決時表決程序合法。

  五、關(guān)于預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的獨立意見

  公司與先正達集團股份有限公司就銷售產(chǎn)品等發(fā)生必要的日常關(guān)聯(lián)交易，與

江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司就采購日常生產(chǎn)用原材料、水電汽、采購農(nóng)藥產(chǎn)品等

發(fā)生必要的日常關(guān)聯(lián)交易，以及與最終控制人中國中化控股有限責任公司的下屬

企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)租賃、少量采購、銷售和技術(shù)服務等日常關(guān)聯(lián)交易。

  我們審閱了會計師的審計報告，核查了公司關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計表，抽查了公司與

關(guān)聯(lián)方的交易合同。

  我們認為：以上日常關(guān)聯(lián)交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正

原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。我們同意該議案。該議案在公司董

事會表決時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序合法。

  六、關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的獨立意見

  公司董事會審議通過《關(guān)于聘請 2023 年度審計機構(gòu)的議案》，擬繼聘蘇亞金

誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)。

  我們審閱了蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）提供的機構(gòu)信息和項目

信息資料，結(jié)合以往年度與該會計師事務所的合作經(jīng)歷，對會計師事務所的專業(yè)

勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等進行了充分了解和審查。

  我們認為：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相

關(guān)業(yè)務的資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，工作勤勉盡責，具備承擔公司財務審計和內(nèi)部

控制審計的能力，我們同意該議案。該事項在董事會表決時表決程序合法。

（以下無正文）

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