證券代碼：603758     證券簡稱：秦安股份        公告編號：2023-014

(資料圖)

              重慶秦安機電股份有限公司

    關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計劃部分期權(quán)的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重慶秦安機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召開

了第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分期權(quán)的議案》，同

意公司將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權(quán)和放棄行權(quán)的 882.5 萬份股票

期權(quán)予以注銷。

  一、已履行的相關(guān)審批程序

提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》，授權(quán)董事會

決定《2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》取消激勵對象的行權(quán)資格，對

激勵對象已獲授的期權(quán)予以注銷等事宜。

會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》，授權(quán)董事會決定《2021 年股票期權(quán)

激勵計劃（草案）》取消激勵對象的行權(quán)資格，對激勵對象已獲授的期權(quán)予以注

銷等事宜。

整 2019 年股票期權(quán)激勵計劃公司層面業(yè)績考核指標的議案》、《關(guān)于調(diào)整 2021

年股票期權(quán)激勵計劃公司層面業(yè)績考核指標的議案》，調(diào)整相應(yīng)考核期內(nèi)公司層

面業(yè)績考核指標，公司 2019 年和 2021 年股票期權(quán)激勵計劃之 2022 年度業(yè)績考

核目標為合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤不低于 1.5 億元。

事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分期權(quán)的議案》。經(jīng)審議，公司 2022

年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為 1.25 億元，未完成當(dāng)期行權(quán)績效考核目標，行

權(quán)條件未成就。公司同意對 2019 年股票期權(quán)激勵計劃和 2021 年股票期權(quán)激勵計

劃的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 830 萬份進行注銷，同時同意一并注

銷考核期為 2021 年度放棄行權(quán)的股票期權(quán) 52.5 萬份。前述合計共注銷 882.5

萬份股票期權(quán)。

次會議相關(guān)事項的獨立意見》，同意公司本次股票期權(quán)注銷事宜。

  二、本次股票期權(quán)注銷的原因、依據(jù)及數(shù)量

  根據(jù)公司《2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》、

                             《2021 年股票期權(quán)激

勵計劃（草案）》

       ，若激勵對象行權(quán)條件未成就或放棄行權(quán)，公司董事會可以決定

其根據(jù)股權(quán)激勵計劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，并由公司注銷。

  鑒于公司 2022 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為 1.25 億元，未完成當(dāng)期行權(quán)

績效考核目標，行權(quán)條件未成就。公司擬對 2019 年股票期權(quán)激勵計劃的 76 名激

勵對象已獲授但尚未行權(quán)的 2019 年首次授予的股票期權(quán)共計 670 萬份進行注銷；

對 29 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的 2020 年預(yù)留授予的 130 萬份進行注銷；對

銷，并對考核期為 2021 年度放棄行權(quán)的股票期權(quán) 52.5 萬份進行注銷。前述合計

共注銷 882.5 萬份股票期權(quán)。

  三、本次股票期權(quán)注銷對公司的影響

  本次公司股票期權(quán)注銷不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

  四、本次股票期權(quán)注銷的后續(xù)工作安排

  公司將根據(jù)上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的有關(guān)

規(guī)定，辦理本次股票期權(quán)注銷的相關(guān)手續(xù)。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認為公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃、2021 年股票期權(quán)激勵計劃部

分期權(quán)的注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司股權(quán)激勵計劃中的相

關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。因此，

一致同意公司注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)。

  六、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為因公司部分股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)條件未成就、激勵對象放棄行

權(quán)等原因，擬對其已獲授但尚未行權(quán)的全部或部分股票期權(quán)進行注銷，相關(guān)審議

程序合法有效，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2019 年股票期權(quán)激勵計

劃（草案修訂稿）》

        、《2021 年股票期權(quán)激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會對

部分股票期權(quán)進行注銷。

  七、法律意見書結(jié)論性意見

  北京市萬商天勤律師事務(wù)所律師認為，公司董事會已取得實施本次股票期權(quán)

注銷的合法授權(quán)；截至本法律意見書出具日，除尚需按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定

辦理股票期權(quán)的注銷手續(xù)外，公司已履行本次股票期權(quán)注銷于現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的

程序。本次股票期權(quán)注銷的數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件以及《2019 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》、

                                《2021 年股票

期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定。

  特此公告。

                        重慶秦安機電股份有限公司董事會

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